Australien schließt sich dem Chor der Regulierungsbehörden an, die mehr von Binance verlangen

• Die australische Regulierungsbehörde AUSTRAC hat angeordnet, dass sich die lokale Einheit von Binance einer externen Prüfung unterziehen muss
• Auslöser der Anordnung waren „ernsthafte Bedenken“ über schwache AML-Kontrollen und schlechtes Management
• Diese Maßnahme ist Teil eines anhaltenden Musters globaler regulatorischer Prüfungen, mit denen Binance konfrontiert ist

Das regulatorische Rampenlicht richtet sich erneut auf Binance. Die australische Aufsichtsbehörde für Finanzkriminalität, AUSTRAC, hat die lokale Einheit der Börse angewiesen, einen externen Prüfer zu ernennen , nachdem sie „ernsthafte Bedenken“ hinsichtlich ihrer Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF) festgestellt hatte.

AUSTRAC erklärte, dass eine kürzlich durchgeführte unabhängige Überprüfung von Binance Australia für ein Unternehmen seiner Größe und seines Risikoprofils „zu begrenzt“ sei, was zu der formellen Intervention führte. Die Aufsichtsbehörde hat der Börse 28 Tage Zeit gegeben, um eine externe Firma zu nominieren, die eine umfassende Prüfung ihrer Geschäftstätigkeit durchführt.

Ein Muster der „schwachen Aufsicht“

In seiner Anordnung führte AUSTRAC mehrere tief verwurzelte operative Fehler in der lokalen Einheit auf, darunter eine hohe Personalfluktuation, unzureichende lokale Ressourcen und eine schwache Aufsicht durch die Geschäftsleitung.

Brendan Thomas, CEO von AUSTRAC, sendete eine klare Botschaft, dass globale Unternehmen ihre Compliance-Systeme so anpassen müssen, dass sie robusten lokalen Standards entsprechen. Dies gilt insbesondere in einer Zeit, in der sich die australischen Krypto-Regeln ändern, und hier ist, was Sie im Jahr 2025 erwarten können.

„Unternehmen in Hochrisikosektoren, einschließlich Kryptowährungsbörsen, sind verpflichtet, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, die die Risiken in jeder Gerichtsbarkeit widerspiegeln“, erklärte Thomas und betonte die Notwendigkeit einer starken Kundenidentifikation und Transaktionsüberwachung.

Teil einer globalen regulatorischen Abrechnung

Matt Poblocki, General Manager von Binance Australien und Neuseeland, erklärte, dass das Unternehmen transparent mit AUSTRAC zusammengearbeitet hat. Er merkte an, dass Binance sich weiterhin dafür einsetzt, die Compliance-Fähigkeiten zu stärken und Standards aufrechtzuerhalten, die mit den regulatorischen Erwartungen übereinstimmen.

Trotz dieser Zusicherungen und Bemühungen, Ressourcen wie die Steuertipps von Binance Australia für Krypto-Händler inmitten der regulatorischen Unsicherheit bereitzustellen, ist diese Maßnahme kein Einzelfall.

Es ist das jüngste Kapitel in einer mehrjährigen globalen Saga der regulatorischen Kontrolle für die größte Kryptobörse der Welt. Die Compliance-Herausforderungen des Unternehmens gipfelten Ende 2023, als sich der Mitbegründer und damalige CEO Changpeng Zhao schuldig bekannte , gegen die US-Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben. Zhao verbüßte daraufhin im Jahr 2024 eine viermonatige Haftstrafe.

Die erzwungene Prüfung in Australien zeigt, dass Binance auch mit einer neuen Führung immer noch daran arbeitet, das Erbe seiner Vergangenheit zu überwinden und zu beweisen, dass es die anspruchsvollen Standards der Finanzaufsichtsbehörden weltweit erfüllen kann.