- 1,4 Milliarden US-Dollar an gehackten Kryptowährungen, die über Mixer und Cross-Chain-Tools gewaschen wurden, sagt Ben Zhou
- 68,57 % der gestohlenen Gelder bleiben rückverfolgbar, während 27,59 % dunkel geworden sind
- Über 342K ETH in BTC umgewandelt und über Thorchain auf 35K+ Wallets aufgeteilt
Ben Zhou, CEO von Bybit, hat neue Erkenntnisse bekannt gegeben, die zeigen, dass gehackte digitale Vermögenswerte im Wert von etwa 1,4 Milliarden US-Dollar, fast 500.000 ETH, mithilfe von Mixern, Cross-Chain-Protokollen und dezentralen Börsen komplexe Pfade durchlaufen haben.
Das am 21. April veröffentlichte Update von Zhou unterstreicht die wachsende Schwierigkeit bei der Verfolgung illegaler Gelder. Ein zunehmender Anteil verschwindet durch den Einsatz von Betrugstools vor der Umwandlung in Fiat über P2P- und OTC-Kanäle. Sein Bericht beschreibt, wie diese Gelder transferiert, fragmentiert und verschleiert werden.
In diesem Zusammenhang: Neuester Bybit-Hack im Zusammenhang mit Nordkoreas Krypto-Diebstahl zur Finanzierung von Waffen
Über 68 % der Fonds sind noch rückverfolgbar, aber die Nutzung von Mixern nimmt zu
Von den insgesamt gehackten Geldern bleiben 68,57 % on-chain rückverfolgbar, während 27,59 % dunkel geworden sind; Weitere 3,84 % sind eingefroren. Viele unauffindbare Kryptowährungen gingen über Wasabi, einen Bitcoin-Mixer, der Berichten zufolge von mit Nordkorea verbundenen Akteuren verwendet wird. Kleinere Beträge nutzten nach Wasabi auch CryptoMixer, Tornado Cash und Railgun.
Diese Assets wurden dann über Cross-Chain-Plattformen wie Thorchain, LiFi und Stargate bewegt, was Token-Swaps und Blockchain-Sprünge ermöglichte. Letztendlich wurden die Gelder über Peer-to-Peer- oder OTC-Dienste ausgelagert.
Aufschlüsselung der Ethereum- und Bitcoin-Bewegungen
Von den ~513k ETH bewegten sich etwa 84,45% (1,21 Mrd. $) von Ethereum. Etwa 343.000 ETH (67,25%) wurden in ~10.000 BTC umgewandelt und auf ~36.000 Wallets (durchschnittlich jeweils 0,28 BTC) verteilt. Nur ~6k ETH (1,17%) verbleiben auf Ethereum in ~12k Wallets.
Mehr zum Thema: Ex-FBI-Agent nutzt Chainalysis, um Krypto-Kriminelle aufzuspüren
Auf der Bitcoin-Seite flossen schätzungsweise 944 BTC (90,6 Mio. $) in den Wasabi Mixer. Interessanterweise flossen einige zurück: 531 BTC (entspricht ~18k ETH oder 3,57% der Gesamtsumme) wurden über Thorchain zurück zu Ethereum überbrückt, was auf eine anhaltende Verschleierungstaktik hinweist.
Unabhängig davon wies Zhou darauf hin, dass das Lazarus Bounty-Programm in den letzten 60 Tagen 5.443 Berichte erhalten hat, von denen 70 als gültig bestätigt wurden. Das Programm benötigt mehr Kopfgeldjäger, die in der Entschlüsselung von Mixer-Transaktionen geübt sind.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
