- Es wurde berichtet, dass das eigene Team von Binance über 1.500 Konten gefunden hat, die mit Iran verbunden sind.
- Einige dieser Geldbörsen sollen mit der iranischen Revolutionsgarde in Verbindung stehen.
- Binance sagt, die Maßnahmen seien nicht auf Einhaltung beschränkt, sondern auf den Fehlverhalten interner Daten.
Binance wehrt sich energisch gegen Berichte zurück, die behaupten, Mitarbeiter entlassen zu haben, die etwa 1,7 Milliarden Dollar in Krypto auf iranisch verknüpfte Konten gefunden haben. Der Austausch sagt, die Geschichten seien falsch und die eigene Überprüfung habe keine Hinweise auf Sanktionsverstöße gefunden.
Laut investigativen Berichten von Medien wie der New York Times fand das eigene Compliance-Team von Binance über 1.500 Konten, die mit Iran verbunden sind und auf der Börse aktiv sind.
Die Berichte behaupten außerdem, dass zwischen 2024 und 2025 etwa 1,7 Milliarden Dollar an Kryptowährungen von zwei Binance-Konten auf iranisch verknüpfte Wallets geflossen sind. Einige dieser Geldbörsen wurden angeblich mit der iranischen Revolutionsgarde und Gruppen wie den Huthis in Verbindung gebracht.
Eines der markierten Konten gehörte Blessed Trust, einer Hongkonger Zahlungsfirma, die mit Binance zusammenarbeitete, um regelmäßiges Geld zu verwalten. Ermittler beobachteten Berichten zufolge allein über 1 Milliarde Dollar, die über dieses Konto flossen.
Nachdem die Berichte aufgetaucht waren, wurden einige dieser Ermittler angeblich suspendiert oder entlassen, wobei Binance angibt, dass die Maßnahmen nicht zur Einhaltung bezüglich waren, sondern tatsächlich mit einem Missbrauch interner Daten zusammenhingen.
Die Börse erklärte, sie habe die Dinge ordnungsgemäß gehandhabt, darunter das Erkennen verdächtiger Aktivitäten, die Meldung bei den Behörden und das Schließen problematischer Konten. Binance wies außerdem darauf hin, dass die Exponierung gegenüber iranischen Unternehmen stark zurückgegangen ist und zwischen Januar 2024 und Januar 2026 um über 97 % gefallen ist, von 4,19 Millionen US-Dollar auf etwa 110.000 US-Dollar.
Binance-Mitbegründer Changpeng ‚CZ‘ Zhao meldete sich zu X und sagte, die Medien würden mit „negativen Erzählungen“ von entlassenen Mitarbeitern laufen. Er betonte außerdem, dass Binance das „beste Compliance-Programm der Branche“ habe.
Binances Geschichte rechtlicher Probleme
Die jüngsten Vorwürfe betreffen Binance, nachdem Binance 2023 mit US-Regulierungsbehörden eine massive Vergleichsvereinbarung über Geldwäsche und Sanktionen über Geldwäsche und Sanktionen bereits unter Beobachtung geworfen hat. Im Rahmen dieses Geschäfts erklärte sich Binance bereit, die Einhaltung der Vorschriften zu verschärfen und die Führung zu verändern.
Im Anschluss trat CZ als CEO zurück, verbüßte vier Monate Haft und wurde 2025 von US-Präsident Donald Trump begnadigt. Die Begnadigung ebnete den Weg dafür, dass CZ wieder Finanzgeschäfte führen konnte.
Trotz Binances Behauptungen, die Einhaltung verbessert zu haben und Investitionen in bessere Regulierungssysteme erhöht zu haben, haben die neuen Vorwürfe über Iran-bezogene Fonds und entlassene Ermittler neue Zweifel darüber geweckt, ob Kryptobörsen wirklich verhindern können, dass Sanktionen in großem Umfang umgangen werden.
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