- Binance entlässt Überwachungschef, nachdem er festgestellt hat, dass VIP-Kunden an Marktmanipulationen beteiligt waren.
- Untersuchungen des entlassenen Teams deuten darauf hin, dass DWF Labs über 300 Millionen US-Dollar im Wash-Trading betrieben hat.
- Binance verteidigt die umstrittenen Transaktionen als Eigenhandel.
VIP-Kunden von Binance, die zwei Drittel des Handelsvolumens ausmachen, wurden in manipulative Handelspraktiken verwickelt. Laut dem Wall Street Journal hat die führende Krypto-Börsenplattform den Leiter ihres Marktüberwachungsteams entlassen, nachdem er manipulativen Handel durch den VIP-Kunden DWF Labs aufgedeckt hatte.
Der entlassene Leiter der Überwachungsabteilung und sein Team traditioneller Finanzexperten arbeiteten daran, die Aktivitäten von Binance an die regulatorischen Standards anzupassen. Ihre Untersuchungen ergaben, dass bestimmte VIP-Kunden in illegale Handelspraktiken wie Pump-and-Dump-Systeme und Wash-Trading verwickelt waren.
So führten die Ermittlungen des Überwachungsteams im vergangenen Sommer zum Ausschluss der Tron Foundation von der Binance-Plattform. Sie empfahlen auch die Entfernung von DWF Labs, nachdem sie Beweise für Preismanipulationen mit dem YGG-Token und mindestens sechs anderen Kryptowährungen aufgedeckt hatten.
Darüber hinaus behauptete das Team, dass DWF im Jahr 2023 Wash-Trading im Wert von über 300 Millionen US-Dollar betrieben und fast 5 Millionen Token in zwei separaten Transaktionen zu Spitzenpreisen verkauft habe. DWF Labs hat jedoch jegliches Fehlverhalten bestritten und die Berichte als unbegründet und irreführend bezeichnet.
Bemerkenswerterweise erhob der Leiter der VIP-Kundenabteilung von Binance Einwände gegen die Ermittlungen des Überwachungsteams. Auch die Compliance-Abteilung stellte sich auf die Seite der VIP-Bedenken und führte einen Mangel an ausreichenden Beweisen gegen DWF Labds an.
Im Wesentlichen hat Binance die vom Überwachungsteam als Eigenhandel gekennzeichneten Transaktionen verteidigt und bestritten, dass es sich um Marktmanipulation handelte. Nach der Entlassung der Person, die die Untersuchung leitete, rechtfertigte die Börse die Entlassung mit der Behauptung, er habe unangemessen mit den Wettbewerbern von DWF zusammengearbeitet. Sie behaupten, die Zusammenarbeit habe die Ermittlungen beeinträchtigt.
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