- Berichten zufolge hat Binance 400 Millionen Dollar von einem US-Partner zu einem Unternehmen transferiert, an dem CZ beteiligt war.
- Die Versetzung nach Merit Peak begann Ende 2020.
- Das Management von Binance.US war besorgt über die Abflüsse.
Reuters hat berichtet, dass Binance laut Bankunterlagen und internen Firmenmitteilungen unbefugten Zugang zu einem Bankkonto hatte, das seinem angeblich unabhängigen US-Partner gehörte. Dieser Zugang ermöglichte es Binance, beträchtliche Geldsummen vom Konto des Partners zu einer Handelsfirma zu transferieren, die von Binance-CEO Changpeng Zhao alias CZ kontrolliert wird.
Laut Aufzeichnungen für das Quartal, die Reuters vorliegen, wurden in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 mehr als 400 Millionen Dollar von einem Konto von Binance.US bei der Silvergate Bank in Kalifornien an eine Handelsgesellschaft namens Merit Peak Ltd. überwiesen.
Aus den Daten geht hervor, dass das Binance.US-Konto über BAM Trading, die Betreiberfirma der amerikanischen Börse, registriert wurde. Den Informationen des Unternehmens zufolge beginnen die Transfers zu Merit Peak Ende 2020.
In den damals veröffentlichten Geschäftsbedingungen der Börse hieß es, dass Silvergate und das in Nevada ansässige Depotunternehmen Prime Trust LLC die von den Kunden der Börse getätigten Dollareinlagen kontrollierten.
Laut den von der Bank erhaltenen Dokumenten hat Prime Trust im Laufe des Quartals insgesamt 650 Millionen Dollar auf das Konto von Binance.US überwiesen.
Kimberly Soward, eine Sprecherin der US-Regierung, sagte jedoch, dass die Reuters-Berichterstattung „veraltete Informationen“ enthalte, ohne dies näher zu erläutern.
Laut E-Mails, die von Reuters eingesehen wurden, war das Management von Binance.US besorgt über die Abflüsse, da die Transaktionen ohne ihr Wissen stattfanden. Catherine Coley, die damalige Geschäftsführerin von Binance.US, schrieb Ende 2020 an einen Finanzverantwortlichen von Binance und bat um eine Erklärung für die Zahlungen, die sie als „unerwartet“ bezeichnete und behauptete, „niemand habe sie angesprochen“.
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