- Binance bearbeitete verdächtige Transaktionen, selbst nachdem es strengeren US-Compliance-Regeln zugestimmt hatte.
- Einige Konten waren laut dem Bericht mit Netzwerken verbunden, die mit Iran und der Hisbollah verbunden sind.
- Nach der Abwicklung von Binance im Jahr 2023 gab es Aktivitäten in Höhe von etwa 144 Millionen US-Dollar.
Die Kryptowährungsbörse Binance verarbeitete laut einer neuen Untersuchung weiterhin Transaktionen in Höhe von Hunderten Millionen Dollar über Konten, die wegen verdächtiger Aktivitäten markiert waren, auch nach einer Einigung mit den US-Behörden im Jahr 2023.
Der Bericht besagt, dass Binance erhebliche Volumina von Konten abwickelt hat, die deutliche Warnzeichen zeigten, obwohl die Börse im November 2023 im Rahmen einer 4,3-Milliarden-Dollar-Einigung mit dem US-Justizministerium zugestimmt hat, ihre Anti-Geldwäsche-Kontrollen zu verschärfen.
Basierend auf internen Unterlagen, die die Zeitung überprüft hat, erstrecken sich die Transaktionen von 2021 bis 2025. Wichtig ist, dass nach Abschluss des Vergleichs Berichten zufolge etwa 144 Millionen Dollar an Aktivitäten stattfanden, was neue Fragen darüber aufwirft, wie effektiv Binance die versprochenen Compliance-Reformen umgesetzt hat.
Konten, die mit Hochrisikoaktivitäten verknüpft sind
Die Financial Times identifizierte 13 Konten, die zusammen etwa 1,7 Milliarden US-Dollar an Transaktionen abwickelten. Mehrere dieser Konten waren direkt oder indirekt mit Netzwerken verbunden, die später von US- und israelischen Behörden beschuldigt wurden, Geld in Verbindung mit Iran und der Hisbollah zu bewegen.
Ein genanntes Beispiel betraf ein Konto, das auf einen Bewohner eines venezolanischen Elendsviertels registriert war und über vier Jahre etwa 93 Millionen Dollar über Binance umgezahlt hat. Ein Teil dieser Gelder wurde auf Geldbörsen zurückgeführt, die später beschuldigt wurden, verdeckte Überweisungen für sanktionierte Gruppen zu ermöglichen.
Ein weiteres Konto, das auf eine 25-jährige venezolanische Frau registriert war, erhielt Berichten zufolge über zwei Jahre mehr als 177 Millionen Dollar an Krypto. Das Konto änderte seine verknüpften Bankdaten wiederholt und wechselte laut Bericht innerhalb von etwas mehr als einem Jahr Hunderte verschiedener Bankkonten in mehreren Ländern durch.
In einem Fall zeigte ein Konto Logins aus Caracas, gefolgt von Osaka, Japan, innerhalb weniger Stunden – ein Muster, das laut Experten normalerweise sofortige Sicherheitswarnungen bei regulierten Finanzinstituten auslöst.
Stefan Cassella, ein ehemaliger US-Bundesstaatsanwalt, der im Bericht zitiert wird, sagte, die Transaktionsmuster ähneln denen nicht lizenzierter Geldübermittlungsoperationen.
Binance wehrt sich
Binance bestritt die Ergebnisse und teilte der Financial Times mit, dass es strenge Compliance-Systeme betreibt und eine Null-Toleranz-Politik gegenüber illegalen Aktivitäten verfolgt. Die Börse teilte mit, dass sie automatisierte Überwachungstools und Ermittlungsteams nutzt, um verdächtiges Verhalten zu identifizieren und zu beheben.
Der Bericht erscheint zu einer Zeit, in der Binance nach Präsident Donald Trumps Begnadigung des Gründers Changpeng Zhao wegen angeblicher früherer Verstöße gegen Geldwäsche unter Beobachtung steht.
Verwandt: Binance, Solana und Coinbase erstellen ein institutionelles Krypto-Playbook für 2026
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
