Binance hilft der Polizei in Delhi, Krypto-Betrug in Indien zu zerschlagen

• Binance und die Polizei von Delhi arbeiten zusammen, um das betrügerische „M/s Goldcoat Solar“-System zu unterbinden.
• Betrüger haben Investoren in die Irre geführt, indem sie fälschlicherweise Verbindungen zu Indiens Initiativen für erneuerbare Energien behaupteten.
• Während der Razzia wurden über 100.000 US-Dollar in USDT beschlagnahmt.

Die Kryptobörse Binance hat sich mit der Polizei von Delhi in der Hauptstadtregion Indiens zusammengetan, um eine komplexe Betrugsoperation von „M/s Goldcoat Solar“ zu unterbinden, die fälschlicherweise behauptete, am Ausbau erneuerbarer Energien in Indien beteiligt gewesen zu sein. Ein X-Thread von Inc42 berichtete, dass die Razzia zu mehreren Verhaftungen und der Beschlagnahmung von über 100.000 USDT in Kryptowährungsvermögen führte.

Betrug zielte auf Indiens Ziele für erneuerbare Energien ab

Das betrügerische System funktionierte unter dem Deckmantel des Unternehmens „M/s Goldcoat Solar“ und täuschte Investoren, indem es behauptete, es habe sich vom indischen Energieministerium Rechte gesichert, um zum Ausbau erneuerbarer Energien des Landes beizutragen.

Indem er sich fälschlicherweise an Indiens Ziel orientierte, die Solarstromkapazität bis 2030 auf 450 Gigawatt (GW) zu erhöhen, versprach der Betrug hohe Kapitalrenditen und zog zahlreiche Opfer an.

Die Betrüger verließen sich in erster Linie auf Social-Media-Plattformen, um ihre falschen Behauptungen zu verbreiten. Sie gaben sich als Regierungsbeamte und prominente Würdenträger aus, um eine Illusion von Legitimität zu erzeugen. Den Opfern wurden auch gefälschte Gewinnberichte von angeblichen früheren Investoren gezeigt, was das „Vertrauen“ in das System stärkte.

Betrügerische SIM-Karten und komplexe Geldspuren

Die Ermittler fanden heraus, dass die Täter mehrere SIM-Karten verwendeten, die unter gefälschten Identitäten aktiviert wurden. Diese SIM-Karten, die zum Teil international vertrieben wurden, halfen dabei, die Identität der Betrüger zu verschleiern.

Darüber hinaus wurden die Erlöse aus dem Betrug über verschiedene Bankkonten geleitet, wobei ein Teil der Gelder in Kryptowährung umgewandelt wurde, was die Ermittlungen erschwerte.

Die Rolle von Binance bei der Unterstützung der Ermittlungen

Die größte zentralisierte Börse, Binance, spielte eine Schlüsselrolle bei der Untersuchung. Das Team von Binance hielt virtuelle Treffen mit der Polizei von Delhi ab, um analytische Unterstützung zu leisten und den Geldfluss über Konten und Kryptowährungs-Wallets zu verfolgen.

Jarek Jakubcek, Leiter der Strafverfolgungsschulung bei Binance, betonte den Erfolg dieser Zusammenarbeit und erklärte: „Wir sind bestrebt, die Strafverfolgungsbehörden bei Finanzermittlungen und der Bekämpfung von Finanzkriminalität zu unterstützen.“

Diese Operation folgt auf den Wiedereintritt von Binance in den indischen Markt, nachdem es sich im August als Meldeeinheit bei der Financial Intelligence Unit (FIU-IND) registriert hatte. Diese Registrierung stellt die Einhaltung des Prevention of Money Laundering Act (PMLA) und des Steuerrahmens für virtuelle digitale Vermögenswerte (VDA) sicher und positioniert Binance für ein kontinuierliches Wachstum in der indischen Kryptoindustrie.