- Binance drängt US-Beamte, seinen unabhängigen AML-Compliance-Monitor zu entfernen.
- Die Börse meldet erhebliche Verbesserungen im AML, wobei die Sanktionsbelastung seit 2024 stark zurückgegangen ist.
- Binance gibt an, die Strafverfolgungsbehörden in 71.000+ Fällen unterstützt und 131 Millionen Dollar an illegalen Geldern beschlagnahmt zu haben.
Binance, die weltweit größte Krypto-Börse, steht vor internen Umstrukturierungen, da ihr globaler Compliance-Chef, Noah Perlman, Berichten zufolge erwägt, später in diesem Jahr auszuscheiden. Die Entwicklung erfolgt, während der Austausch US-Beamte dazu drängt, den unabhängigen AML-Monitor zu entfernen, mit der Begründung, dass die Compliance-Risiken gesunken sind und die Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden deutlich verbessert hat.
Führungswechsel werfen Fragen zur Einhaltung der Vorschriften auf
Noah Perlman kam im Januar 2023 zu Binance, um die Durchsetzung von Sanktionen und die Anti-Geldwäsche-Kontrollen zu verstärken, nachdem das Unternehmen US-Verstöße eingeräumt hatte. Sein möglicher Weggang wirft nun Fragen zur Stabilität der Compliance-Aktivitäten von Binance auf.
Bloomberg berichtete , dass die Teams, die sich für die Überwachung von Finanzkriminalität und die Durchsetzung von Sanktionen kümmern, ebenfalls Personalwechsel erleben. Diese Gruppen waren entscheidend für die Durchführung des 4,3-Milliarden-Dollar-Deals, der 2,5 Milliarden Dollar Einziehung und eine strafrechtliche Geldstrafe von 1,8 Milliarden Dollar beinhaltete.
Binance erklärte jedoch, dass Perlman kein bestätigtes Austrittsdatum hat und weiterhin den laufenden Compliance-Bemühungen verpflichtet bleibt
Binance hebt AML-Verbesserungen hervor
Das Unternehmen gibt an, das Compliance-Personal um mehr als 30 % erhöht und die Exposition gegenüber illegalen Aktivitäten zwischen Januar 2023 und Juni 2025 um 96 % reduziert zu haben.
„Eine Reduzierung der illegalen Exposition um 96 % ist ein Beweis für unsere Infrastruktur und die 1.500+ Fachkräfte, die hinter den Kulissen arbeiten, um unsere 300 Millionen Nutzer zu schützen“, sagte Perlman im März.
Eine Untersuchung der Financial Times ergab jedoch, dass verdächtige Konten, die mit der Finanzierung verbunden sind, auch nach zugesagten Überwachungsverbesserungen weiterhin betrieben wurden. Hunderte Millionen Dollar in fragwürdigen Transaktionen sollen nach dem Deal über Binance geflossen sein.
Diese Ergebnisse werfen Zweifel daran auf, ob das Compliance-System wirklich effektiv ist, insbesondere angesichts bevorstehender Führungswechsel.
Regulatorischer Druck und Marktimplikationen
Binance drängt außerdem US-Beamte, einen unabhängigen Beobachter zu entfernen, der die AML-Einhaltung überwacht. Das Unternehmen berichtete , dass die Sanktionsbelastung von 0,284 % im Januar 2024 auf 0,009 % im Juli 2025 zurückging. Sie berichtet, dass über 71.000 Anfragen der Strafverfolgungsbehörden bearbeitet wurden, was dazu beigetragen hat, 131 Millionen Dollar im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten zu beschlagnahmen.
Dennoch bleibt es unklar, ob diese Verbesserungen aufrechterhalten werden können, da Perlman einen Weggang in Erwägung zieht und die Mitarbeiterfluktuation fortgesetzt wird. Regulierungsbehörden und Investoren werden voraussichtlich genau beobachten, ob Binance seine Einhaltung auf Kurs halten kann.
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