Binance und KuCoin fordern nach der FIU-Registrierung die Herkunft der Gelder von indischen Nutzern an

• Die Krypto-Börsen Binance und KuCoin verlangen angeblich die persönlichen Daten der Nutzer, um Transaktionen zu erleichtern.
• Die Beobachtungen wurden von Nutzern der Plattformen gemacht, kurz nachdem beide Börsen die Registrierung bei der indischen FIU abgeschlossen hatten.
• Einfache Transaktionsfehler, die von Benutzern gemacht werden, können auch in Zukunft gekennzeichnet werden.

Nach der Registrierung von Binance bei der indischen Financial Intelligence Unit (FIU) haben in Indien ansässige Kryptowährungsnutzer behauptet, dass Binance nun mehr Informationen für die Nutzer verlangt, um Ein- und Auszahlungen auf seiner Plattform vorzunehmen. Die Marktteilnehmer haben auch auf die potenziellen Auswirkungen des jüngsten regulatorischen Schritts der Börse hingewiesen.

Wie Pushpendra Singh, eine beliebte indische Krypto-Tech-Persönlichkeit, beobachtete, haben die Kryptowährungsbörsen Binance und KuCoin damit begonnen, Geldquellen von ihren jeweiligen Nutzern anzufordern. Ein Screenshot, den Singh auf X geteilt hat , zeigt, dass die Nutzer beider Börsen nun nach jeder Einzahlung die Quelle ihrer Zahlungen begründen müssen. Dazu gehört auch die Bereitstellung der PAN-Karte des Einlegers, wie von der zentralen Meldestelle gefordert. Bei größeren Krypto-Einzahlungen müssen die Nutzer auch ihren Namen, ihr Unternehmen und ihre Aadhaar-Nummer angeben.

Abhebungen bleiben unverändert

Wie bei vielen anderen Krypto-Börsen ist für Abhebungen nur ein OTP von den Kunden erforderlich. Aufgrund der Einhaltung der FIU wird jedoch von den Nutzern erwartet, dass sie mehr persönliche Informationen übermitteln, die auch von Regierungsstellen erfasst werden können.

Weder Binance noch KuCoin haben diese Behauptungen bestätigt oder dementiert. Am 6. Oktober veröffentlichte eine Krypto-Forschungsplattform jedoch Screenshots, die die Benutzererfahrungen unterstützen.

Die Börse orientiert sich an der FIU und ihren Richtlinien zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung. Benutzer beider Börsen könnten jedoch riskieren, wegen einfacher Transaktionsfehler markiert zu werden.

Binance und KuCoin wieder in den indischen Kryptomarkt integriert

Binance und KuCoin haben in diesem Jahr die Registrierung von der indischen FIU erhalten, um als Virtual Asset Service Provider (VASPs) in Indien tätig zu sein.

Vivek Aggarwal, der Direktor von FIU-IND, gab bekannt, dass KuCoin eine Strafgebühr von 35,5 lakh Rupien für einen früheren Compliance-Verstoß erhoben hat. Auf der anderen Seite werden die Versäumnisse von Binance noch untersucht.

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„Wir haben jetzt einen vollständigen Überblick über die Transaktionen, die wir benötigen, und der STR-Einreichungsprozess (Suspicious Transaction Report) wird bald beginnen.“ sagte Aggarwal.

Während Offshore-Unternehmen aus Gründen der Transparenz mit einem Haupt-Compliance-Beauftragten zusammenarbeiten müssen, verlangt die FIU von ihnen nicht, separate Unternehmen in Indien zu registrieren.

Erinnern Sie sich daran, dass bereits im Januar, Im Januar wurden neun Kryptowährungsbörsen, darunter Binance und KuCoin, von der Bereitstellung von Kryptodiensten im Zusammenhang mit Web- und mobilen Apps in Indien suspendiert. Die Regierung begründete dies mit der Nichteinhaltung der FIU- und Anti-Geldwäsche-Richtlinien (AML).