- Der Compliance-Status von Binance bleibt bis zu einer Anhörung mit der FIU-IND ungewiss.
- KuCoin und Binance arbeiten an der Einhaltung der indischen Anti-Geldwäsche-Vorschriften.
- Die indischen Behörden verschärfen die Vorschriften, was dazu führt, dass einige Börsen den Markt verlassen, während andere über die Einhaltung verhandeln.
KuCoin und Binance, beides Offshore-Börsen, haben erhebliche Fortschritte bei der Anpassung an die Anti-Geldwäsche-Vorschriften des Landes gemacht. Nachdem beide Plattformen monatelang wegen Vorwürfen illegaler Operationen verboten waren, haben sie Bemühungen eingeleitet, ihren Status bei der Financial Intelligence Unit (FIU-IND) zu klären, einer kritischen Abteilung, die im Zuständigkeitsbereich des Finanzministeriums tätig ist.
KuCoin hat sich bereits durch das regulatorische Labyrinth navigiert, indem es eine beträchtliche Strafe von 41.000 US-Dollar gezahlt hat. Dieser Schritt hat die Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit auf dem indischen Markt erleichtert.
Binance, die als größte Kryptowährungsbörse der Welt angepriesen wird, bleibt jedoch in der Schwebe, bis eine abschließende Anhörung mit der FIU-IND stattfindet. Die Börse muss noch die Höhe der Strafe festlegen, die ihr auferlegt wird, was die Komplexität ihrer Compliance-Verfahren unterstreicht.
Vivek Aggarwal, der FIU-IND leitet, hat einen Einblick in die aktuelle Phase des Compliance-Prozesses von Binance gegeben. Er betonte, dass die Börse zwar offiziell registriert ist, die endgültige Höhe der Strafe jedoch vom Ergebnis der laufenden Anhörung abhängt. Diese behördliche Prüfung unterstreicht Indiens Engagement für die Durchsetzung strenger Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche in seinem Kryptowährungssektor.
Die regulatorische Landschaft in Indien hat eine Flut von Aktivitäten erlebt, und auch mehrere andere Offshore-Unternehmen sind mit der Hitze konfrontiert. Namhafte Börsen wie Kraken, Gemini und Gate.io haben Verhandlungen mit den Aufsichtsbehörden aufgenommen, um die Compliance-Anforderungen effektiv zu erfüllen. Umgekehrt haben sowohl OKX als auch Bitstamp einen anderen Kurs eingeschlagen, indem sie Pläne zum Ausstieg aus dem indischen Markt eingereicht haben, was möglicherweise auf die Herausforderungen hinweist, die sich aus den regulatorischen Hürden ergeben.
Der strenge regulatorische Rahmen, der von den indischen Behörden verabschiedet wurde, erfordert die Einhaltung von Compliance-Protokollen, andernfalls drohen Offshore-Unternehmen Sanktionen und operative Einschränkungen. Jedes Offshore-Unternehmen, das es versäumt, sich bei der FIU-IND zu registrieren, obwohl es eine Benachrichtigung aus wichtigem Grund erhalten hat, bleibt davon ausgeschlossen, seine Dienstleistungen auf dem indischen Markt anzubieten, was die Bedeutung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften im Bereich der Kryptowährungsbörsen unterstreicht.
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