- North Dakota hat die Geldüberweisungslizenz von Binance US aufgrund von Compliance-Problemen für ungültig erklärt.
- Das North Dakota Department of Financial Institutions gab bekannt, dass Binance US die Gesetze von North Dakota nicht eingehalten hat.
- Andere US-Bundesstaaten wie Alaska, Florida, Maine, North Carolina und Oregon haben die Lizenz der Börse ebenfalls widerrufen oder abgelehnt.
North Dakota ist der jüngste Staat, der Binance US die Lizenz für den Betrieb als Geldübermittler entzogen hat, und begründet dies mit Compliance-Verstößen und den rechtlichen Problemen seines Gründers Changpeng Zhao. Dieser Schritt erhöht den wachsenden regulatorischen Druck auf die Kryptowährungsbörse, da sie mit Klagen und Ermittlungen in den Vereinigten Staaten zu kämpfen hat.
In der offiziellen Ankündigung der Aufsichtsbehörde hieß es:
„Der Kommissar hat festgestellt, dass BAM Trading Services, Inc. die Gesetze von North Dakota nicht eingehalten hat. Darüber hinaus hat sich der mehrheitlich wirtschaftliche Eigentümer und Kontrollperson, Changpeng Zhao, schuldig bekannt, gegen die US-Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben.“
CZ wurde kürzlich zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt , nachdem er sich schuldig bekannt hatte , gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben. Dies folgte auf eine Klage der Securities and Exchange Commission (SEC) gegen Binance wegen des angeblichen Angebots nicht registrierter Wertpapiere, die zu einem Vergleich in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar führte. CZ erklärte sich außerdem bereit, eine persönliche Strafe in Höhe von 50 Millionen US-Dollar zu zahlen.
Die Maßnahme von North Dakota folgt ähnlichen Schritten anderer Bundesstaaten als Reaktion auf die rechtlichen Anfechtungen von Binance. Das North Dakota Department of Financial Institutions erklärte:
„North Dakota schließt sich Alaska, Florida, Maine, North Carolina und Oregon an, die ähnliche Maßnahmen ergriffen haben, um die Verlängerung der Geldüberweisungslizenz von BAM Trading Services zu widerrufen oder zu verweigern.“
Bemerkenswert ist, dass Florida die Lizenz der Börse im November 2023, kurz nach dem Schuldeingeständnis von CZ, ausgesetzt hatte. Alaska lehnte die Lizenzverlängerung von Binance.US im Januar ab, und North Carolina und Maine folgten im selben Monat. Connecticut setzte die Lizenz am 24. April aus, und Oregon widerrief sie am 3. April.
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