- Das Wall Street Journal behauptet, Binance habe Iran-nahen Gruppen geholfen, US-Sanktionen zu umgehen.
- Die Klage behauptet Berichten zufolge, dass mindestens 11 spezifische Punkte im WSJ-Artikel falsch sind.
- Binance erklärt, dass es sanktionierten Nutzern nicht bewusst erlaubt, die Plattform zu nutzen.
Binance reichte am 11. März eine Verleumdungsklage gegen das Wall Street Journal ein, weil eine Geschichte behauptet wurde, die Börse habe Iran-nahen Gruppen geholfen, US-Sanktionen zu umgehen.
Das Ganze lässt sich auf einen WSJ-Artikel vom 23. Februar zurückführen, der einige wichtige Behauptungen aufstellte. So schrieb der Artikel, wie das Justizministerium untersucht, ob Binance Iran-nahen Akteuren geholfen hat, US-Sanktionen zu umgehen.
Außerdem stellte der WSJ-Artikel fest, dass mehr als 1 Milliarde Dollar an Transaktionen mit Iran verbunden waren, wobei einige Proxy-Gruppen unter Beobachtung standen, und dass Binance Berichten zufolge eine interne Untersuchung dieser verdächtigen Ströme eingestellt habe.
Binance hat sich entschieden gewehrt und den Artikel als falsch und verleumderisch bezeichnet. Die Börse argumentierte außerdem, dass dies dem Ruf des Unternehmens schadet und den Lesern die falsche Vorstellung von seiner Compliance-Arbeit vermittelt. Die Klage behauptet Berichten zufolge, dass mindestens 11 spezifische Punkte im WSJ-Artikel falsch seien, und soll klarstellen, wie Binance dubiose Aktivitäten tatsächlich verfolgt.
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Die Untersuchung des Justizministeriums
Laut WSJ untersuchen US-Ermittler, ob iranische Netzwerke Binance-Wallets und Zwischenhändler genutzt haben, um Geld trotz Sanktionen über Grenzen hinweg zu schieben.
Die Geschichte legte einige wichtige Elemente dar:
- Über 1 Milliarde Dollar wurden über ein Hongkonger Unternehmen über Binance-verknüpfte Wallets transferiert.
- Einige dieser Transaktionen könnten mit von Iran unterstützten Gruppen wie den Huthis in Verbindung stehen.
- Binance-Mitarbeiter sollen etwa 1,7 Milliarden Dollar an verdächtigen Aktivitäten im Zusammenhang mit iranischen Netzwerken gemeldet haben.
Es ist noch nicht klar, ob die DOJ-Untersuchung tatsächlich Binance ins Visier nimmt oder nur untersucht, wie Iraner es möglicherweise genutzt haben.
Binance gibt an, sanktionierten Nutzern absichtlich die Nutzung der Plattform zu erlauben, und behauptet, die betreffenden Konten sofort eingefroren zu haben, sobald verdächtige Aktivitäten festgestellt wurden.
Diese Geschichte ist besonders sensibel, da Binance bereits in der Vergangenheit regulatorische Probleme hatte. So bekannte sie sich beispielsweise 2023 schuldig wegen US-Vorwürfen wegen Geldwäschebekämpfung und Sanktionen und zahlte 4,3 Milliarden Dollar, was eine der höchsten Bußgelder war, die die Kryptoindustrie je gesehen hat.
Im Rahmen des Deals erklärte sich Binance auch bereit, bis 2029 von US-Regulierungsbehörden überwacht zu werden.
Kurz bevor der WSJ-Streit eskalierte, wies ein Bundesrichter einen Fall ab, in dem Binance beschuldigt wurde, Terrorismus im Zusammenhang mit Dutzenden von Anschlägen von 2017 bis 2024 finanziert zu haben. Das Gericht sagte, die Kläger hätten nicht bewiesen, dass Binance wissentlich Terrorgruppen unterstützte, aber sie könnten den Fall ändern und es erneut versuchen.
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