- Die indische Financial Intelligence Unit (FIU) verhängte gegen Binance eine Geldstrafe von 2,25 Millionen US-Dollar wegen Nichteinhaltung.
- Binance ist die erste Offshore-Kryptobörse, die von der FIU bestraft wurde.
- Die Maßnahme der FIU folgte auf Warnungen und Website-Einschränkungen für mehrere Börsen.
Die indische Financial Intelligence Unit (FIU) hat Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, mit einer Geldstrafe von 2,25 Millionen US-Dollar belegt, weil sie angeblich im Land tätig war, ohne die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche einzuhalten. Dies ist das erste Mal, dass eine Offshore-Kryptobörse von der FIU bestraft wurde.
Berichten zufolge ist Binance zusammen mit KuCoin das erste Offshore-Kryptounternehmen, das von der indischen FIU bei der Abwicklung freigegeben wurde.
Zuvor hatten die indischen Behörden mehrere Kryptobörsen, darunter Binance, KuCoin und OKX, wegen angeblicher Verstöße gegen die Anti-Geldwäsche-Gesetze des Landes verwarnt . Nachdem die FIU diese Börsen benachrichtigt hatte, schränkte sie sie ein und sperrte den Zugang zu ihren Websites. Im Anschluss an diese Aktionen äußerten sich verschiedene Quellen zu der Angelegenheit und teilten unterschiedliche Ansichten.
Während einige die Rückkehr von Binance nach Indien unter Einhaltung der geltenden Gesetze, einschließlich des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) und des VDA-Steuerrahmens, vorhersagten, stellten andere die anfängliche Zurückhaltung der Plattform in Frage, sich an den Rahmen zu halten.
Eine Quelle kritisierte die Plattform und erklärte, dass „kein globales Kraftpaket eine Sonderbehandlung verlangen kann, insbesondere um den Preis, dass das Finanzsystem des Landes Schwachstellen ausgesetzt wird“.
Laut der jüngsten Mitteilung ist Binance eine „Reporting Entity“ (RE) gemäß Abschnitt 2 (1). Die Warnung der FIU vor der Plattform hob die angebliche Nichteinhaltung der Vorschriften durch Binance hervor, obwohl es sich um eine RE handelt. In der Mitteilung hieß es:
„Aufgrund von Binances … Aktivitäten innerhalb Indiens ohne Einhaltung seiner gesetzlichen Verpflichtungen gemäß dem PMLA, eine Mitteilung… wurde an Binance ausgestellt … Binance zu zwingen, nachzuweisen, warum keine angemessenen Maßnahmen gegen das Unternehmen wegen seiner Vernachlässigung von Pflichten nach dem Gesetz ergriffen werden sollten, obwohl es aufgrund seiner Tätigkeit als Dienstleister für virtuelle digitale Vermögenswerte eine meldende Einheit ist.“
Unter Berücksichtigung der Eingaben von Binance stufte die FIU die Vorwürfe gegen die Börse als „begründet“ ein. Daher beschloss der FIU-Direktor, Binance eine Strafe in Höhe von 2,25 Millionen US-Dollar aufzuerlegen. Darüber hinaus gab die Behörde der Plattform „spezifische Anweisungen, um die strikte Einhaltung der Verpflichtungen sicherzustellen“.
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