- Etwa 77 % der 1,4 Milliarden US-Dollar, die von Bybit gestohlen wurden, sind immer noch rückverfolgbar.
- Hacker haben 900 Millionen US-Dollar über ThorChain geschleust, während 172 Millionen US-Dollar unauffindbar bleiben.
- Bybit und seine Partner haben 2,18 Millionen US-Dollar in USDT als Kopfgeld an diejenigen ausgezahlt, die bei der Untersuchung geholfen haben
Der CEO von Bybit, Ben Zhou, hat enthüllt, dass 1,4 Milliarden US-Dollar an gestohlenen Kryptowährungen verfolgt werden und davon 77 % der Gelder wiederhergestellt werden können.
Zhou erklärte, dass die nächsten zwei Wochen von entscheidender Bedeutung sein werden, da Hacker versuchen, Gelder über verschiedene Kanäle zu bewegen, darunter zentralisierte Börsen, außerbörsliche (OTC) Desks und Peer-to-Peer (P2P)-Plattformen.
Zhou teilte eine Zusammenfassung des Hacks auf X. Er erwähnte, dass die Ermittler eng mit Börsen und Blockchain-Analysefirmen zusammenarbeiten. Ziel ist es, Geldwäscheversuche abzufangen, bevor die Gelder abgehoben oder in weniger rückverfolgbare Vermögenswerte umgewandelt werden.
Die Bitcoin-Umwandlung war die wichtigste Taktik der Hacker
Laut Zhou wurden 83 % der gestohlenen Vermögenswerte, was 417.348 ETH oder etwa 1 Milliarde US-Dollar entspricht, in Bitcoin umgewandelt. Diese Umwandlung erfolgte über 6.954 Wallets, von denen jede durchschnittlich 1,71 BTC enthielt.
Die meisten dieser Umwandlungen fanden über ThorChain statt, die eine zentrale Rolle bei der Erleichterung illegaler Transaktionen spielte. Konkret wurden 361.255 ETH (etwa 900 Millionen US-Dollar) über ThorChain getauscht, was es zum Hauptkanal für Geldwäsche macht.
Diese Transaktionen bleiben nachverfolgbar. Dies ermöglicht es den Ermittlern, Gelder einzufrieren, bevor sie vollständig verstreut sind.
Millionenverluste durch ExCH und OKX Web3 Proxy
172 Millionen US-Dollar, etwa 79.655 ETH, sind jedoch über ExCH, eine Plattform, die unter die Lupe genommen wird, verschwunden, wobei die Behörden noch auf weitere Updates zu diesen Transaktionen warten.
Darüber hinaus wurden 100 Millionen US-Dollar im Wert von 40.233 ETH über den OKX Web3-Proxy geleitet, wobei 65 Millionen US-Dollar von etwa 23.553 ETH noch nicht auffindbar sind.
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Das Bounty-Programm unterstützte die Bemühungen um das Einfrieren von Geldern
Bei dem Versuch, die gestohlenen Vermögenswerte wiederzuerlangen, haben 11 verschiedene Parteien beim Einfrieren von Geldern geholfen. Wichtige Beiträge kamen von Mantle, Paraswap und dem Blockchain-Forscher ZachXBT. Ihre Bemühungen haben dazu geführt, dass einige illegale Transaktionen identifiziert und eingefroren wurden, um Hacker daran zu hindern, an einige der gestohlenen Gelder zu gelangen.
Infolgedessen haben Bybit und seine Partner 2,18 Millionen US-Dollar in USDT als Prämien an diejenigen ausgezahlt, die bei den Ermittlungen geholfen haben. Das Bounty-Programm bleibt aktiv. Die Behörden suchen nach wie vor nach wie vor nach Unterstützung bei der Identifizierung von Geldwäschemustern.
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In den kommenden Tagen könnten sich die Geldwäscheversuche intensivieren, da die Hacker versuchen, Gelder über OTC- und P2P-Netzwerke zu clearen. Behörden und Blockchain-Forensik-Teams fordern die Börsen auf, strengere Überwachungsmaßnahmen zu ergreifen und verdächtige Transaktionen einzufrieren, bevor die Gelder unauffindbar werden.
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