- PGI-CEO zu 20 Jahren verurteilt, weil er ein globales Bitcoin-Ponzi-System im Wert von 200 Millionen Dollar betreibt.
- Mindestens 90.000 Investoren verloren 62,6 Millionen US-Dollar durch betrügerische Krypto-Handelsansprüche.
- Investorenfonds finanzierten Luxusautos, Immobilien und hochwertige Ankäufe.
Ein Bundesgericht hat den Gründer und Geschäftsführer der Praetorian Group International (PGI), Ramil Ventura Palafox, zu 20 Jahren Haft verurteilt, nachdem er sich schuldig bekannt hatte wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche im Zusammenhang mit einem globalen Bitcoin-Ponzi-Schema.
Die Staatsanwaltschaft erklärte, die Operation, die von Dezember 2019 bis Oktober 2021 lief, habe von mindestens 90.000 Investoren weltweit mehr als 200 Millionen Dollar eingesammelt, indem sie fälschlicherweise behauptete, durch Bitcoin-Handel Gewinne zu erzielen.
Palafox, 61, Doppelstaatsbürger der Vereinigten Staaten und der Philippinen, war Vorsitzender, CEO und Hauptförderer des PGI. Laut Gerichtsunterlagen gab er im September 2025 zu, dass das Unternehmen keinen Bitcoin-Handel auf einem Niveau betrieben hat, das die den Investoren versprochenen täglichen Renditen von 0,5 % bis 3 % erzielen konnte.
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Das Programm hat über 200 Millionen Dollar eingesammelt
Regierungsunterlagen zeigen, dass Investoren während des Betriebs des Programms mehr als 201 Millionen Dollar beisteuerten. Diese Summe umfasste mindestens 30.295.289 US-Dollar in Fiatwährung und 8.198 Bitcoin, die zum Zeitpunkt der Gerichtsunterlagen etwa 171.498.528 US-Dollar wert waren.
Die Behörden erklärten , dass PGI keine legitimen Handelsgewinne erzielte. Stattdessen wurden Mittel von neuen Teilnehmern verwendet, um frühere Investoren zu bezahlen. Infolge der betrügerischen Aktivitäten erreichten die Gesamtverluste der Anleger mindestens 62.692.007 US-Dollar.
Um den Eindruck von Rentabilität zu verbessern, hat Palafox ein Online-Portal geschaffen, das es Investoren ermöglicht, ihre Konten zu verfolgen. Zwischen 2020 und 2021 erklärten Staatsanwälte, die Website habe fälschlicherweise konstante Gewinne angezeigt und damit die Leistung und Sicherheit der Investorenfonds falsch dargestellt.
Anlegermittel, die für persönliche Käufe verwendet werden
Gerichtsunterlagen beschreiben, wie Palafox große Summen von Investorengeldern für persönliche Ausgaben und Luxusvermögen ausgab. Die Staatsanwaltschaft berichtete, dass er etwa 3 Millionen Dollar verwendete, um 20 Luxusfahrzeuge zu kaufen, darunter Modelle von Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, BMW und Bentley.
Er gab außerdem etwa 329.000 Dollar für Penthouse-Suiten einer Luxushotelkette aus und erwarb vier Häuser in Las Vegas und Los Angeles im Wert von mehr als 6 Millionen Dollar. Weitere 3 Millionen US-Dollar wurden verwendet, um Kleidung, Schmuck, Uhren und Möbel von High-End-Einzelhändlern zu kaufen.
Die Ermittler legten außerdem bekannt, dass Palafox mindestens 800.000 Dollar in Fiatwährung und 100 Bitcoin, damals im Wert von etwa 3,3 Millionen Dollar, an ein Familienmitglied überwiesen hat. Das FBI-Büro in Washington und die IRS Criminal Investigation Division unterstützten den Fall.
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