China verschärft Krypto-Gesetze: Händler wegen 16,5 Mio. USDT-Geldwäsche verurteilt

• Xiao Yang wurde wegen Geldwäsche in Höhe von 120 Millionen Yuan durch USDT-Transaktionen verurteilt.
• Laut der Mitteilung verarbeitete der Benutzer fast 10.000 Krypto-Trades, die mit Betrugsschemata in Verbindung stehen.
• Der jüngste Fall unterstreicht die strikte Durchsetzung des Verbots virtueller Währungen in China.

Ein Gericht im Bezirk Sunwu hat gegen einen Kryptowährungshändler entschieden, der als Xiao Yang identifiziert wurde und Geldwäscheoperationen durch USDT (Tether)-Transaktionen ermöglichte. Der Fall ist eines von 12 Verfahren im Zusammenhang mit virtuellen Währungen, die das Gericht im Jahr 2024 verhandeln wird.

Laut Gerichtsdokumenten nutzte Xiao Yang WeChat, eine Instant-Messaging-App, um Käufer und Verkäufer von USDT, die in China allgemein als „U-Coins“ bezeichnet werden, miteinander zu verbinden. Mit Preisunterschieden von 1 bis 6 Cent im Vergleich zu den Kursen an der OKX-Börse (ehemals Ouyi) wickelte Xiao Yang Transaktionen ab, indem er Zahlungsinformationen zwischen den Parteien weiterleitete und seine persönliche TP-Wallet als Vermittler nutzte.

Innerhalb von drei Monaten verarbeitete Xiao Yang fast 10.000 USDT-Transaktionen mit fast 10.000 verschiedenen Zahlungskonten. Während der Ermittlungen stellte sich heraus, dass er mehr als 30,3 Millionen USDT-Token verarbeitete und dass der Geldwert bei den Transaktionen mehr als 120 Millionen Yuan (ca. 16,5 Millionen US-Dollar) betrug. Diese Operationen brachten Xiao Yang illegale Gewinne von mehr als 440.000 Yuan (ca. 60.000 US-Dollar) ein.

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Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die Internet-Gelddienste von Xiao Yang mit sieben Fällen von Telekommunikationsbetrug in Verbindung standen. Seine Konten erhielten über 59.000 Yuan an Betrugsgeldern und halfen bei der Überweisung von 116.000 Yuan in Geld, was dazu führte, dass die Opfer über 4,189 Millionen Yuan durch Betrug verloren. Insgesamt wurde festgestellt, dass Xiao Yang kriminelle Gelder im Wert von über 170.000 Yuan versteckt hat.

Reue über ein Verbrechen auszudrücken, könnte die Strafe verringern

Das Sunwu-Gericht entschied, dass Xiao Yang des Versteckens und Verschleierns von Geld schuldig war, und erklärte den Fall nach chinesischem Recht für „ernst“. Obwohl er als Komplize bei einem größeren Verbrechen eine „untergeordnete Rolle“ spielte, wurde Xiao Yang zu einer Strafe verurteilt und zu einer Geldstrafe verurteilt. Das Gericht fügte hinzu, dass seine Entscheidung, ein Geständnis abzulegen, Reue auszudrücken und das illegale Geld zurückzugeben, als Faktor für eine Strafminderung angesehen werden könnte.

Dieser Fall unterstreicht Chinas immer strengere Durchsetzung seiner Verbote für virtuelle Währungen. Am 15. September 2021 veröffentlichten mehrere chinesische Behörden, darunter die People’s Bank of China, die Central Cyberspace Affairs Commission, das Oberste Volksgericht und die Oberste Volksstaatsanwaltschaft, gemeinsam eine Mitteilung, in der sie Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen ausdrücklich als illegale Finanzoperationen deklarierten, die „strengstens verboten und entschlossen verboten“ seien.