- Chinas Gericht, das gegen Kryptowährungen vorgeht, Untergrundbanken bei Betrugswäsche.
- Chinesischsprachige Geldwäschenetzwerke erzielten 2025 16,1 Milliarden US-Dollar an Krypto.
- Kürzlich wurde das Krypto-Handelsverbot von 2021 mit strengen Beschränkungen für die Emissionen von Stablecoin bestätigt.
Am 26. Februar erklärte Chinas Oberstes Volksgerichtshof, dass die nächste Durchsetzungsphase Verbrechen im Zusammenhang mit virtuellen Währungen und unterirdischen Banken zur Geldwäsche betreffen werde.
Wang Bin, Präsident des Dritten Strafgerichtshofs, gab die Erklärung auf einer Pressekonferenz ab, die sich auf Telekommunikationsbetrug und finanziellen Missbrauch konzentrierte.
Das Gericht wird Anführer, Kernmitglieder von Betrugsgruppen, Geldgeber, Organisatoren illegaler Einwanderung und Gruppen, die bewaffneten Schutz für grenzüberschreitende Cyberkriminalität bieten, priorisieren.
Virtuelle Währungskanäle werden inzwischen explizit als Teil der Geldwäschekette benannt. Das Gericht bestätigte außerdem die stärkere Verwendung von Eigentumsstrafen.
Kriminelle werden von Vermögenswerten beschlagnahmt werden, und Gerichte werden Verdächtige dazu drängen, gestohlene Gelder zurückzugeben. Außerdem beeinflusst die freiwillige Rückzahlung die Strafzumessung. Wer sich weigert, Opfer trotz der Möglichkeit zu entschädigen, wird härtere Strafen erwarten.
16,1 Milliarden Dollar gewaschen durch chinesischsprachige Kryptonetzwerke
Ein Bericht von Chainalysis aus dem Jahr 2025 schätzt, dass chinesischsprachige Geldwäschenetzwerke im vergangenen Jahr durch Kryptowährungstransaktionen 16,1 Milliarden Dollar umgesetzt haben.
Das entspricht etwa 20 % der globalen illegalen Kryptowirtschaft, die Chainalysis auf über 82 Milliarden Dollar bewertete. Diese Netzwerke arbeiten größtenteils über Telegram-„Garantie“-Kanäle.
Sie werben mit Liquidität mit Bildern von Bargeldstapeln und öffentlichen Erfahrungsberichten. Die Plattformen fungieren als informelle Treuhandzentren und verbinden Käufer und Verkäufer illegaler Dienstleistungen. Sie führen Transfers nicht direkt aus, sondern erleichtern Abschlüsse.
Laut dem Bericht werden sechs primäre Waschtechniken verwendet. Krypto ist zentral, weil sie Werte über Grenzen hinweg bewegt, ohne traditionelle Bankaufsicht.
Die Kunden reichen von organisierten Verbrechergruppen bis hin zu sanktionierten staatlichen Akteuren. Das nationale Sicherheitsteam von Chainalysis berichtete von Strömen, die mit nordkoreanisch verbundenen Aktivitäten sowie anderen kriminellen Operationen in Verbindung stehen.
Verstärktes Verbot von Handel und Stallmünzen
Anfang dieses Monats haben acht nationale Behörden, darunter die Volksbank von China (PBOC) und die China Securities Regulatory Commission (CSRC), das Verbot von 2021 für Kryptohandel und Stablecoins erneut bestätigt. Das Verbot umfasst grenzüberschreitende Aktivitäten.
Inländische Unternehmen dürfen digitale Token ohne Genehmigung nicht im Ausland ausgeben. Ausländische Firmen dürfen verwandte Dienstleistungen innerhalb Chinas nicht anbieten. Stablecoins mit Yuan-Bindung dürfen ohne staatliche Genehmigung nicht im Ausland ausgegeben werden, auch nicht durch ausländische Filialen chinesischer Unternehmen.
Regulierungsbehörden argumentieren, dass Stablecoins die Funktionen souveräner Währungen nachahmen und die monetäre Kontrolle bedrohen. Die Tokenisierung realer Vermögenswerte unterliegt nun strengen Einschränkungen mit engen Ausnahmen.
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