- CoinDCX-Mitbegründer wurden in einem angeblichen Krypto-Betrugsfall in Thane im Wert von ₹71,6 Lakh (85.000 $) festgenommen.
- Die FIR beansprucht Gelder, die zwischen August 2025 und Februar 2026 für hohe Renditen und Franchiserechte gesammelt wurden.
- Das Unternehmen bestreitet die Anklagen und sagt, die Imitatoren hätten gefälschte Seiten und Drittanbieterkonten verwendet.
Die indischen CoinDCX-Mitbegründer der indischen Krypto-Börse Sumit Gupta und Neeraj Khandelwal wurden von der Polizei von Thane im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Krypto-Investitionsbetrug im Wert von 71,6 Lakh (85.000 US-Dollar) festgenommen. Die Klageschrift behauptet Versprechen hoher Renditen und Franchiserechte, während das Unternehmen die Vorwürfe zurückgewiesen hat.
Hier sind die wichtigsten Details dieses Betrugsfalls.
Anzeige (FIR) behauptet Investitions- und Franchiseversprechen
Laut der Klageschrift stammt der Fall aus einer am 16. März eingereichten FIR eines 42-jährigen Versicherungsberaters aus Mumbra. Er behauptet, er sei um ₹71,6 Lakh (etwa 85.000 US-Dollar) betrogen worden.
Unterdessen wurde das Opfer zwischen August 2025 und Februar 2026 mit Versprechen hoher Renditen und einer Franchise-Chance im Zusammenhang mit CoinDCX angesprochen.
Die Polizei teilte mit, dass sechs Personen in der Anzeige genannt werden, mit Anklagen wie krimineller Vertrauensbruch nach dem Bharatiya Nyaya Sanhita. Die Gelder wurden angeblich sowohl bar als auch per Banküberweisung eingesammelt, aber es wurden keine Rückgaben oder Franchise-Rechte gewährt. Der Angeklagte wurde später unerreichbar, fügte die Klageschrift hinzu.
Sumit Gupta und Neeraj Khandelwal wurden am Samstag von der Polizei von Thane festgenommen, als beide in Bengaluru abgeholt und vor ein Feiertagsgericht in Thane gestellt wurden, während das Gericht sie bis zum 23. März in Polizeigewahrsam übergab.
CoinDCX weist Anklagen zurück und verweist auf Imitation
CoinDCX lehnte die Anzeige ab und erklärte sie für falsch. Das Unternehmen erklärte, der Fall sei Teil eines größeren Betrugs, bei dem Betrüger sich als Gründer und Marke ausgeben.
Laut dem Unternehmen sind die Behauptungen, dass Gelder auf verknüpfte Konten überwiesen werden, falsch. Darin hieß es, dass diese Konten keine Verbindung zu CoinDCX haben.
Das Unternehmen stellte ein Muster fest. Zwischen dem 1. April 2024 und dem 5. Januar 2026 meldete das Unternehmen über 1.212 gefälschte Webseiten, die seine Marke kopierten. Eine solche Domäne, coindcx.pro, wird vermutet, Teil dieses Falls zu sein.
CoinDCX fügte hinzu, dass der Beschwerdeführer das Unternehmen vor der Einreichung der Anzeige nicht kontaktiert habe und möglicherweise mit einer betrügerischen Plattform interagiert habe.
Laufende Untersuchung
Die Ermittlungen sind weiterhin aktiv. Die Polizei befragte die Gründer zunächst auf der Polizeistation Bellandur, bevor sie mit der Festnahme fortfuhr. Die Behörden prüfen nun finanzielle Spuren und Kommunikationsunterlagen.
CoinDCX erklärte, dass es vollständig mit den Strafverfolgungsbehörden kooperiere und die Nutzer aufforderte, vorsichtig bei Betrugsversuchen mit Krypto-Investoren zu sein.
CoinDCX steht nach der Festnahme im Rampenlicht
Die Festnahme erfolgt in einer schwierigen Zeit für den Austausch. Im Juli 2025 sah sich CoinDCX einem 44-Millionen-Dollar-Exploit ausgesetzt, nachdem Malware ein internes System kompromittiert hatte. Das Unternehmen übernahm den Verlust, und die Nutzermittel waren nicht betroffen.
CoinDCX wurde 2018 gegründet und berichtet von mehr als 20 Millionen Nutzern und einem annualisierten Handelsvolumen von etwa 165 Milliarden US-Dollar. Die Plattform erreichte eine Bewertung von 2,45 Milliarden US-Dollar nach einer Investition von Coinbase Ventures im Oktober 2025.
Die Vorwürfe wurden vor Gericht nicht bewiesen, und der Fall wird weiterhin untersucht.
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