- SFO eröffnet die erste große Untersuchung wegen Krypto-Betrugs wegen des Zusammenbruchs der 28-Millionen-Dollar-Basismärkte.
- Zwei Männer wurden nach Polizeirazzien in London und West Yorkshire festgenommen.
- Basis Markets machte die „US-Vorschriften“ verantwortlich, bevor sie 2022 abrupt geschlossen wurden.
Das britische Serious Fraud Office (SFO) hat eine Untersuchung zum Zusammenbruch von Basis Markets eingeleitet, einem Kryptowährungsprojekt, das 28 Millionen Dollar einbrachte, bevor es abrupt geschlossen wurde.
Dieser Aufruf zu einer Untersuchung erfolgt zu einer Zeit, in der der gesamte Kryptomarkt stark fällt, mit einer Marktkapitalisierung, die auf etwa 2,95 Billionen Dollar gefallen ist, Bitcoin und Ethereum sinken und die Angst bei allen großen Altcoins wächst.
Zwei Festnahmen nach Razzien in London und West Yorkshire
Anfang dieser Woche führten SFO-Ermittler, unterstützt von der Metropolitan Police und der West Yorkshire Police, koordinierte Durchsuchungen an Immobilien in Herne Hill und in der Nähe von Bradford durch. Zwei Männer, einer in den Dreißigern und ein anderer in den Vierzigern, wurden wegen Verdachts auf Betrug und Geldwäsche festgenommen.
Beamte sagen, die Untersuchung befinde sich noch in einem frühen Stadium, markiert aber den ersten größeren Fall des SFO im Zusammenhang mit Kryptowährungen.
Ein vielversprechendes Krypto-Projekt, das plötzlich zusammenbrach
Basis Markets sammelte Ende 2021 durch zwei öffentliche Fundraising-Veranstaltungen Millionen ein. Der erste Verkauf betraf Non-Fungible Tokens (NFTs) im November, gefolgt von einer zweiten Fundraising-Runde im Dezember. Investoren wurde mitgeteilt, dass das Team plante, einen fortschrittlichen „Krypto-Hedgefonds“ aufzubauen.
Doch bis Juni 2022 behauptete das Projekt, es könne nicht mehr fortgesetzt werden, und machte vorgeschlagene neue US-Vorschriften für eine Stagnation des Betriebs verantwortlich. Viele Investoren fragten sich, ob dies ein echter regulatorischer Rückschlag war – oder einfach nur ein Vorwand, um mit ihrem Geld zu verschwinden.
Bislang hat das SFO keine Details darüber veröffentlicht, wie die Mittel verwendet wurden oder was den Zusammenbruch ausgelöst hat, sodass viele Fragen offen bleiben.
Trump-bezogenes Krypto-Projekt sorgt ebenfalls für Schlagzeilen
In weiteren Nachrichten haben die Senatoren Elizabeth Warren und Jack Reed das Finanzministerium und das Justizministerium gebeten, World Liberty Financial bis zum 1. Dezember zu untersuchen. Ihre Anfrage folgt auf einen Bericht, der behauptete, das Projekt habe seine $WLFI Token an Geldbörsen verkauft, die mit Nordkoreas Lazarus Group, einem russischen Stablecoin, der iranischen NoBitex-Börse und dem verbotenen Mixer Tornado Cash verbunden sind.
World Liberty Financial ist mit DT Marks DEFI LLC verbunden, einem Unternehmen, das von Donald Trump und seiner Familie kontrolliert wird, das Berichten zufolge Milliarden von Token besitzt und den Großteil der Einnahmen des Projekts erzielt.
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