- Moldawische Ermittler entdeckten ein Krypto-Schema im Zusammenhang mit den Parlamentswahlen 2025.
- Über 107 Millionen US-Dollar in USDT wurden über eine anonyme Krypto-Wallet verteilt.
- Gelder, die angeblich für Wählerbestechung, Kundgebungen und politische Förderung verwendet wurden.
Die Behörden in Moldau haben eine komplexe Wahlmanipulationsoperation aufgedeckt, die Kryptowährungstransfers, anonyme Geldbörsen und internationale Finanznetzwerke umfasst.
Laut dem Leiter des National Anticorruption Center (CNA) eröffneten die Ermittler 2025 20 Strafverfahren im Zusammenhang mit Wahlkorruption, die mehr als 200 Personen ins Visier nahmen, die verdächtigt werden, an illegalen Aktivitäten im Zusammenhang mit politischen Kampagnen beteiligt zu sein.
Während der Ermittlungen dokumentierten Beamte illegale Geldtransfers in Höhe von etwa 20 Millionen moldawischen Lei, während Maßnahmen der Strafverfolgung und Durchsuchungen zur Beschlagnahmung von mehr als 22 Millionen Lei führten.
Vor dem Parlament enthüllte CNA-Direktor Alexandr Pinzari, dass einer der besorgniserregendsten Fälle den Einsatz von Kryptowährungen zur heimlichen Finanzierung politischer Aktivitäten während der Parlamentswahlen 2025 betraf.
Krypto wurde genutzt, um Gelder über Grenzen hinweg zu bewegen
Ermittler sagten, die Operation sei von einer Person mit mehreren Staatsbürgerschaften organisiert worden, die das Finanzierungsprogramm von außerhalb Moldawiens koordinierte.
Laut Pinzari genehmigte der Organisator Budgets und übertrug digitale Vermögenswerte an vertrauenswürdige Mitarbeiter, die die Gelder dann über Vermittler innerhalb Moldawiens weiterleiteten.
„Diese Vermögenswerte wurden an einen Vermittler in Moldau übertragen, wo sie in Bargeld umgewandelt und an Aktivisten und Dritte mit politischen Interessen verteilt wurden“, erklärte Pinzari.
Die Gelder wurden angeblich verwendet, um bestimmte politische Kandidaten zu fördern, Protestteilnehmer zu mobilisieren und Wähler zu bestechen, sagten die Ermittler.
Identifizierte Krypto-Transaktionen im Wert von 107 Millionen US-Dollar
Die Behörden erklärten, die finanzielle Spur habe sie zu einer nicht verwahrenden Krypto-Wallet geführt, die allgemein als anonyme Wallet bezeichnet wird.
Zwischen 2023 und 2025 flossen mehr als 107 Millionen US-Dollar in USDT durch die Geldbörse. Allein im Jahr 2025 identifizierten die Ermittler Transaktionen im Wert von über 43 Millionen Dollar.
Beamte entdeckten außerdem, dass die Kryptowährung von zwei zentralisierten Börsen in Russland und Kirgisistan stammt.
Laut Pinzari entwickelte die Gruppe zunächst ihren eigenen digitalen Token, der später in Tether umgewandelt wurde, um die Liquidität zu erhöhen und die Integration von Mitteln in das moldauische Finanzsystem zu erleichtern.
Globales Netzwerk hinter den Transfers
Behörden sagen, die Untersuchung habe ein internationales Finanznetzwerk aufgedeckt. Wallets, die mit der Operation in Verbindung stehen, erhielten Mittel von Konten, die mit Personen in der Türkei, Israel, Kirgisistan, Russland, Aserbaidschan und Moldawien verbunden sind, was auf grenzüberschreitende Koordination hinweist.
Pinzari warnte, dass die Wahlkorruption zunehmend ausgeklügelt wird, da kriminelle Gruppen moderne Finanztechnologien übernehmen.
„Verbrechen im Wahlfeld zeigen ein hohes Maß an Raffinesse und Anpassung an moderne Finanzsysteme“, sagte er.
Die Anti-Korruptionsbehörde fügte hinzu, dass sie weiterhin mit internationalen Partnern zusammenarbeiten wird, um Ströme digitaler Vermögenswerte nachzuverfolgen und zu verhindern, dass Kryptowährungen zur Manipulation demokratischer Prozesse genutzt werden.
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