- Das Gericht in Busan verurteilte ein Bandenmitglied zu 8 Jahren wegen Krypto-Unterschlagung und Betrugsaktivitäten.
- Während seiner Flucht schloss er sich einem Betrugsring an und leitete Geldwäsche sowie Glücksspielverbindungen.
- Das System betrog 149 Opfer in Höhe von 9,7 Milliarden Won in 741 Transaktionen innerhalb von 14 Monaten.
Ein Bezirksgericht in Busan in Südkorea hat ein Mitglied einer organisierten Verbrechergruppe zu acht Jahren Haft verurteilt, nachdem es ihn der Beschlagnahmung von Krypto-Vermögenswerten, der Teilnahme an einem Investitionsbetrugsschema und der Koordination von Geldwäscheaktivitäten während des Prozesses für schuldig befunden hat.
Der Fall dreht sich um einen Angeklagten, Herrn Kim, einen Mann in den Dreißigern, der mit der in Busan ansässigen Gruppe „Chilseongpa“ verbunden ist, deren Aktivitäten sich über mehrere Jahre erstreckten und sowohl direktes finanzielles Fehlverhalten als auch die Koordination mit organisierten Kriminellen beinhalteten.
Die 5. Strafabteilung des Bezirksgerichts Busan unter Vorsitz von Richter Kim Hyun-soon verkündete das Urteil am 29. März. Herr Kim wurde wegen Gelddiebstahls nach dem Gesetz über die erschwerende Bestrafung bestimmter Wirtschaftsstraftaten sowie wegen Betrugs angeklagt.
Gerichtsfeststellungen zufolge geht der Fall auf den 15. Juli 2019 zurück, als Herr Kim Bitcoin im Wert von etwa 500 Millionen Won (etwa 332.000 Dollar) von einer als „A“ identifizierten Person erhielt. Die Gelder wurden über einen Vermittler überwiesen, mit der Vereinbarung, dass Herr Kim die Kryptowährung in bar umwandelt und den Erlös nach Abzug einer Provision von 0,5 % zurückzahlt.
Stattdessen stellte das Gericht fest, dass Herr Kim den Bitcoin liquidiert und die Gelder für Online-Glücksspiel verwendet hatte, ohne den vereinbarten Betrag zurückzuzahlen.
Die Aktivitäten wurden während der Flucht fortgesetzt
Während des Gerichtsverfahrens entkam Herr Kim vor der Urteilsverkündung. Während er den Behörden entkam, geriet er in weitere kriminelle Aktivitäten. Im Februar 2021 nahm er über Telegram ein Angebot an, einer Investmentbetrugsorganisation beizutreten, wo er die Verantwortung für die Überwachung von Geldwäscheoperationen übernahm.
Das Gericht stellte fest, dass seine Rolle darin bestand, drei Personen zu betreuen, die mit der Geldwäsche und dem Eintreiben von Provisionen aus den illegalen Betrieben beauftragt waren. Er war auch daran beteiligt, diese Personen auf illegale Glücksspielplattformen zu lenken.
Betrugsschema gegen mehrere Opfer
Die Investmentbetrugsorganisation nutzte Preisbewegungen bei Gold und Kryptowährungen, um Investoren anzulocken. Die Opfer wurden glauben gemacht, sie würden an legitimen Möglichkeiten teilnehmen, doch die Gelder wurden letztlich unrechtmäßig veruntreut.
Gerichtsakten zeigen, dass die Organisation 149 Opfer betrogen hat, mit Gesamtverlusten von 9,7 Milliarden Won bei 741 Transaktionen. Die betrügerische Tätigkeit ereignete sich über etwa ein Jahr und zwei Monate.
In seiner Entscheidung nannte das Gericht die organisierte Natur der Straftaten und das Ausmaß des finanziellen Schadens als entscheidende Faktoren bei der Festlegung der Strafe. Das Gericht stellte außerdem fest, dass Herr Kim die meisten Anklagen zugab und Bedauern äußerte. Allerdings berücksichtigte er Opferpetitionen, die strenge Bestrafung forderten, bei der Verkündung des endgültigen Urteils.
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