- Das Justizministerium kündigte die Beschlagnahmung einer Web-Domain an, die von burmesischen Betrügern genutzt wird.
- Das Justizministerium gründete die Scam Center Strike Force, um organisierte Kriminalität zu bekämpfen, die Amerikaner ins Visier nimmt.
- Jedes Opfer eines organisierten Krypto-Investitionsbetrugs wurde gebeten, eine Beschwerde beim FBI einzureichen.
Das Justizministerium hat eine Webdomain entfernt, die zum Betrügen von Krypto-Investoren verwendet wird. Am Dienstag gab das Justizministerium die Übernahme von tickmilleas bekannt und hat zusammen mit dem Federal Bureau of Investigation (FBI) die Kontrolle übernommen.
Daher hat das FBI zusammen mit dem Justizministerium jedes Opfer des Betrugs aufgefordert, eine offizielle Beschwerde einzureichen.
Quelle: tickmilleas
US-Behörden stürzen ein Krypto-Verbrechersyndikat
Das Justizministerium stellte fest, dass die Webdomain tickmilleas von einer hochorganisierten südostasiatischen kriminellen Gruppe genutzt wurde, die sich im Tai-Chang-Betrugsgelände namens Casino Kosai im Dorf Kyuakhat in Burma befindet.
Die US-Strafverfolgungsbehörden stellten fest, dass der Tai-Chang-Skandal mit der burmesischen Gruppe namens Democratic Karen Benevolent Army (DKBA) verbunden ist. Außerdem waren die Betreiber der tickmilleas-Website mit der Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited verbunden.
Am 12. November sanktionierte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums die DKBA zusammen mit ihren Spitzenführern wegen Betrugs von Milliarden Dollar von amerikanischen Investoren. Die Entfernung der tickmilleas-Website war ein großer Erfolg für die kürzlich gegründete Scam-Center-Strike Force des US-Staatsanwaltsbüros des District of Columbia.
Die Scam Center Strike Force hat außerdem zwei weitere Webdomains lahmgelegt, die vom Tai Chang-Betrugsverband im Zusammenhang mit den Krypto-Betrügereien genutzt wurden. Darüber hinaus bezog das FBI die Tech-Giganten Google und Apple ein, um die zugehörigen mobilen Anwendungen aus Google Play bzw. dem App Store zu entfernen.
Meta reagierte außerdem auf diese Information, indem es mehr als 2.000 zugehörige Social-Media-Konten aus seiner Anwendungsfamilie entfernte.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Krypto gefangen zwischen politischen Bürgerkriegen
Laut dem Finanzministerium hat die organisierte Kriminalität in Südostasien stark auf Krypto-Vermögenswerte angewiesen, um kriminelle Aktivitäten zu erleichtern. Das Justizministerium stellte fest, dass der Kriminelle Investoren dazu verleitete, Krypto-Einzahlungen auf den Plattformen mit dem Versprechen höherer Renditen zu tätigen.
Daher wurden die Erlöse verwendet, um den Bürgerkrieg in Burma zu befeuern, der sich nach 2021 verschärfte. Das Fehlen einer starken Zentralregierung im Land hat eine entscheidende Rolle beim Aufstieg einer fragmentierten Konstellation bewaffneter Akteure gespielt, die Krypto-Vermögenswerte nutzen, um den Bürgerkrieg zu finanzieren.
Die sich verändernde Krypto-Regulierungslandschaft in großen Rechtsordnungen hat Web3-Entwickler jedoch dazu veranlasst, hochkonforme Produkte zu entwickeln. Obwohl die Privatsphäre durch Zero-Knowledge-(ZK)-Beweise gefördert wurde, ist es ratsam zu bedenken, dass komplexe Onchain-Analysen, wie sie von Chainalysis durchgeführt werden, die meisten Krypto-Nutzer doxxen können.
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