- Deutschland beschlagnahmt Krypto im Wert von 34 Millionen Euro nach Schließung der mit dem Darknet verbundenen Swap-Plattform eXch
- eXch verarbeitete Krypto-Ströme im Wert von 1,9 Mrd. $ und ist mit Bybit-Hack und Genesis-Asset-Diebstahl verbunden
- Deutsche und niederländische Polizei untersuchen nun die Verbindungen von eXch zu breiteren Krypto-Cybercrime-Netzwerken
Die deutsche Strafverfolgungsbehörde hat am 30. April den Krypto-Swapping-Dienst eXch abgeschaltet und Vermögenswerte in Höhe von 34 Millionen Euro und acht Terabyte an Daten beschlagnahmt. Laut der Pressemitteilung folgte der Schritt auf den Verdacht auf gewerbsmäßige Geldwäsche und Darknet-Operationen. Die Behörden gehen davon aus, dass der Dienst dazu beigetragen hat, groß angelegte illegale Finanzströme zu verschleiern.
An der Spitze der Operation standen die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Zentralstelle zur Bekämpfung von Internetkriminalität (ZIT).
Mehr zum Thema: FBI: Nordkoreas „TraderTraitor“-Bande steckt hinter 1,5-Milliarden-Dollar-Bybit-Hack
Die Behörden beschlagnahmten Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Dash mit einem geschätzten Gesamtwert von 34 Millionen Euro. Die Beschlagnahmung von über acht Terabyte an Plattformdaten markiert die drittgrößte Beschlagnahmung von Krypto-Assets in der Geschichte des BKA.
eXch: Seit 2014 eine Drehscheibe für anonyme Krypto-Swaps
eXch wurde 2014 eingeführt und ermöglichte es Benutzern, Kryptowährungen ohne Identitätsprüfung auszutauschen. Die Plattform betrieb sowohl im Clearnet als auch im Darknet und warb in Untergrundforen.
Es war keine Benutzerregistrierung erforderlich und es wurden keine Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche befolgt. Infolgedessen wurde der Dienst zu einem Werkzeug zum Verbergen von Finanztransaktionen, so die Ermittler.
Plattform mit Bybit-Hack in Verbindung gebracht, illegale Ströme im Wert von 1,9 Milliarden US-Dollar
Die Behörden gehen davon aus, dass eXch die Bewegung von Geldern im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten erleichtert hat. Seit ihrer Einführung sind schätzungsweise 1,9 Milliarden US-Dollar an Kryptowährungen über die Plattform geflossen.
Der Krypto-Detektiv ZachXBT vermutet, dass ein Teil der 1,5 Milliarden US-Dollar, die im Februar 2025 von der Bybit-Börse gestohlen wurden, über eXch getauscht wurde. Die 243 Millionen US-Dollar, die beim Genesis-Gläubiger-Vorfall gestohlen wurden, sind ebenfalls mit der Plattform verbunden.
Die Behörden kritisierten auch die Weigerung der Plattform, gestohlene Vermögenswerte einzufrieren oder die Strafverfolgung zu unterstützen, und bezeichneten sie als Zufluchtsort für Kriminelle. Die Ermittler untersuchen nun mögliche Verbindungen zu anderen Cyberkriminalitäten.
Behörden kommen geplanter Abschaltung zuvor, um breitere Verbindungen zur Cyberkriminalität zu untersuchen
Obwohl das Team eine geplante Abschaltung am 1. Mai ankündigte, handelten die Behörden frühzeitig. Sie haben schnell gehandelt, um Beweise, Krypto-Wallets und Datenbankdateien zu sichern.
Bemerkenswert ist, dass deutsche Beamte während der Beschlagnahme mit der niederländischen Steuerfahndung (FIOD) zusammengearbeitet haben. Die Behörden sagen, dass die Daten dazu beitragen könnten, andere illegale Operationen aufzudecken, die mit eXch in Verbindung stehen.
In diesem Zusammenhang: Nach Bybit-Hack stellen europäische Regulierungsbehörden nun in Frage, ob OKX beteiligt war
In der Zwischenzeit überprüfen die Ermittler die Informationen auf Hinweise auf breitere Cybercrime-Netzwerke. Auf der Grundlage der gesammelten Beweise könnten weitere rechtliche Schritte folgen.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
