- Eine Bundes-Grand Jury in Dayton hat chinesische Staatsangehörige und Unternehmen wegen krypto-bezogenen Fentanyl-Handels angeklagt.
- Die Beklagten wiesen US-Käufer an, über Krypto-Wallets zu zahlen und damit die Erlöse aus Fentanyl-Vorläufern zu waschen.
- Dieser Fall zeigt den Missbrauch von Krypto im Drogenhandel, was die Regulierungsbehörden dazu veranlasste, strengere AML/KYC-Regeln einzuführen und die globale Aufsicht auszuweiten.
Eine US-Bundesgrandjury hat chinesische Staatsangehörige und Unternehmen in einem Fentanyl-Trafficking-Fall im Zusammenhang mit Krypto angeklagt. Behörden berichten, dass Kryptowährungen zur Abwicklung von Zahlungen und zur Geldwäsche verwendet wurden, was auf wachsende Bedenken hinsichtlich illegaler Kryptonutzung und einer möglichen Verschärfung der globalen AML-Vorschriften hinweist.
Die USA klagen chinesische Firmen im Krypto-Fentanyl-Fall an
Am 25. März 2026 klagte eine Bundes-Grand Jury in Ohio zwei chinesische Pharmaunternehmen und sechs chinesische Staatsangehörige in einem Fall des Fentanyl-Präkurshandels an.
Die Staatsanwaltschaft sagte, die Gruppe habe chemische Zutaten zur Herstellung von Fentanyl verkauft und diese an Käufer in den Vereinigten Staaten sowie an Gruppen mit dem Golfkartell versandt. Die Behörden behaupten, dass die Chemikalien Medetomidin enthielten, ein starkes Beruhigungsmittel für Tiere, das nicht für den menschlichen Gebrauch zugelassen ist.
Ermittler sagen, dass Hunderte von Kilogramm exportiert wurden, was zur Produktion von Millionen potenzieller Dosen beiträgt. Die Sendungen wurden mit internationalen und inländischen Transportunternehmen verschickt, einschließlich Lieferungen mit Verbindung zu Süd-Ohio.
Zu den Anklagen gehören Menschenhandel und Geldwäsche
Die Anklageschrift enthält mehrere Anklagepunkte. Die Staatsanwaltschaft behauptet eine Fentanyl-Verschwörung bei der Verteilung großer Mengen Chemikalien, die mit Strafen von 10 Jahren bis lebenslanger Haft geahndet werden kann. Drei Angeklagte werden außerdem beschuldigt, eine ausländische kriminelle Organisation durch die Lieferung von Chemikalien an das Golfkartell unterstützt zu haben.
Weitere Anklagen umfassen internationale Geldwäsche, die bis zu 20 Jahre Gefängnis nach sich ziehen kann, sowie Behinderung der Justiz wegen angeblicher Verschleierung von Kommunikationen im Zusammenhang mit der Operation.
Wie Kryptowährungen den Fentanyl-Handel ermöglichten
Die Angeklagten sollen Kryptowährungen genutzt haben, um Zahlungen von Schmugglern einzutreiben, Gelder über mehrere Konten zu überweisen und Geld in ausländische Banken zu transferieren, wobei die Behörden die Konfiskation beantragten, darunter 26.000 Dollar auf einem Binance-Konto, das mit Wang Zhaolan verknüpft ist.
Hanson Zhao rekrutierte Menschenhändler, darunter Mitglieder des Golfkartells, über soziale Medien und förderte chemische Vorläufer, während die Unternehmen sich als legitime Lieferanten ausgaben. US-Staatsanwalt Dominick Gerace II bezeichnete den Fall als den ersten Fall für den Southern District of Ohio, in dem materielle Unterstützung für ein mexikanisches Kartell, das als ausländische Terrororganisation eingestuft wurde, vorgeworfen wurde.
Die Anklageschrift folgt auf einen Fall aus dem September 2025, der sich gegen US-amerikanische und chinesische Staatsangehörige und Unternehmen in ähnlichen Systemen richtete. Sie ist Teil der FBI-Operation Box Cutter unter der Homeland Security Task Force und enthält wichtige Informationen des chinesischen Ministeriums für öffentliche Sicherheit über die Shandong Believe Chemical Company.
Globale Durchsetzung und regulatorische Auswirkungen
Strafverfolgungsbehörden weiten die Zusammenarbeit aus, um grenzüberschreitende Krypto-Aktivitäten zu verfolgen. Der Fall erhöht den Druck auf die politischen Entscheidungsträger, die Aufsicht über Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten zu verstärken.
Während die Ermittlungen andauern, könnte der Fall zukünftige Vorschriften beeinflussen, die darauf abzielen, den Missbrauch von Kryptowährungen in globalen kriminellen Netzwerken zu verringern.
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