Die USA verlangen 10 ausländische Staatsangehörige im Rahmen des Krypto-Wash-Handels

• Zehn ausländische Führungskräfte wurden wegen Krypto-Wash-Handelsschemata belastet, was weltweit Volumen und Preise erhöhte.
• Eine verdeckte FBI-Operation erstellte Tokens, um koordinierte Marktmanipulationsmuster aufzudecken.
• Festnahmen, Auslieferungen und Schuldbekenntnisse folgen, mit bis zu 20 Jahren Gefängnis pro Angeklagter.

US-Behörden haben zehn ausländische Staatsangehörige, die mit vier Kryptowährungs-Finanzdienstleistern verbunden sind, im Zusammenhang mit Schemata zur Manipulation der digitalen Vermögensmärkte angeklagt. Die Anklagepunkte, die nach einer behördenübergreifenden Untersuchung bekannt gegeben wurden, behaupten, dass die Beklagten „Wash Trading“ betrieben hätten, um sowohl das Handelsvolumen als auch die Tokenpreise zu erhöhen und so irreführende Marktaktivitäten zu schaffen, die eine Beteiligung von Investoren auf künstlich erhöhtem Niveau auslösten.

Die von Bundesstaatsanwälten in Kalifornien geleitete Operation führte zu mehreren Festnahmen, Auslieferungen, Schuldbekenntnissen und der Beschlagnahmung digitaler Vermögenswerte, die mit dem mutmaßlichen Fehlverhalten in Verbindung standen.

Bundesoperation zielt auf Manipulation des Kryptomarktes ab

Laut den in Kalifornien eingereichten Anklagen der Bundesgrandjury waren Mitarbeiter und Führungskräfte von Gotbit, Vortex, Antier und Contrarian an der Organisation betrügerischer Handelsaktivitäten beteiligt. Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass die Personen Trades koordinierten, bei denen sie sowohl als Käufer als auch als Verkäufer agierten, was den Anschein einer organischen Nachfrage auf den Kryptomärkten erzeugte.

Die Untersuchung wurde durch eine verdeckte Operation des Federal Bureau of Investigation (FBI) und der IRS Criminal Investigation (IRS-CI) durchgeführt. Im Rahmen der Untersuchung schufen die Behörden mehrere Kryptowährungstoken, um vermutete Wash-Handelspraktiken zu überwachen und zu dokumentieren. Die Anzeigen besagen, dass die Modelle einem Muster folgten, bei dem die Teilnehmer die Handelskennzahlen verbesserten, bevor sie die Bestände zu überhöhten Preisen an Investoren verkauften.

Festnahmen, Schuldbekenntnisse und Auslieferungen

Drei Angeklagte, darunter zwei Geschäftsführer, wurden in Singapur festgenommen und in die Vereinigten Staaten gebracht, wo sie vor einem Bundesgericht in Oakland erschienen. Weitere Beklagte wurden zuvor an US-Flughäfen , darunter John F. Kennedy International Airport und San Francisco International Airport, festgehalten.

Gerichtsunterlagen zeigen, dass einige Personen bereits Schuldbekenntnisse abgegeben haben. Der taiwanesische Staatsbürger Antoine Tsao, der mit Gotbit verbunden ist, bekannte sich schuldig wegen Verschwörung zum Drahtbetrug und wurde im Juni 2025 in Kalifornien verurteilt. Auch der serbische Staatsbürger Nemanja Popov bekannte sich schuldig und wurde im Februar 2026 verurteilt. Zwei weitere Angeklagte, die mit separaten Anklagen in Verbindung stehen, wurden ebenfalls verurteilt und verurteilt.

Weitere Personen, darunter Führungskräfte aus Verbindung mit Antier, Vortex und Contrarian, befinden sich nach ihrer Auslieferung weiterhin in Bundesgewahrsam.

Anklagen und rechtliche Belastung

Die Angeklagten sehen sich unter anderem wegen Drahtbetrugs und Verschwörung zum Drahtbetrug nach US-Bundesrecht konfrontiert. Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass die Systeme darauf abzielten, Investoren in die Irre zu führen, indem manipulierte Handelsaktivitäten als legitime Marktnachfrage dargestellt wurden.

Bei einer Verurteilung kann jedem Angeklagten eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis und Geldstrafen von bis zu 250.000 US-Dollar pro Verstoß drohen. Die Behörden wiesen darauf hin, dass alle Angeklagten als unschuldig gelten, sofern ihre Schuld nicht vor Gericht bewiesen wird.

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