- ED beschlagnahmte Bargeld, sperrte 18 Bankkonten ein und markierte Immobilien im Wert von 3 Crore ₹, die mit einem angeblichen Krypto-Betrugsnetzwerk in Verbindung standen.
- Durchsuchungen in ganz Haryana und Chandigarh verfolgten Anlegergelder über persönliche und familiäre Konten.
- Eine Untersuchung im Rahmen des PMLA folgt auf die Anzeige, in der vier Angeklagte benannt wurden, die mit den Operationen der Crypto World Trading Company in Verbindung stehen.
Die indische Enforcement Directorate (ED) hat Bargeld, Gefrorene Bankkonten und hochwertige Immobilien identifiziert, nachdem Suchaktionen im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Kryptowährungsbetrug in Teilen von Haryana und Chandigarh gefunden wurden. Die Maßnahme ist Teil einer Geldwäscheuntersuchung, die mit Beschwerden über groß angelegte Finanztäuschung zusammenhängt, die ein Unternehmen unter dem Namen Crypto World Trading Company betrifft.
Laut der Enforcement Directorate führten Beamte ihres Zonalbüros in Chandigarh am 24. Dezember Durchsuchungen in neun Wohngebäuden durch. Zu den Drehorten gehörten Ambala, Kurukshetra, Karnal und Chandigarh. Diese Durchsuchungen wurden gemäß den Bestimmungen des Prevention of Money Laundering Act (PMLA) im Zusammenhang mit mutmaßlichem Betrug bei Investitionen durchgeführt, die angeblich mit Kryptowährungshandel in Verbindung stehen.
Während der Operationen beschlagnahmten die Ermittler verschiedene Dokumente und digitale Geräte, die als belastend beschrieben wurden. Die Agentur sicherte außerdem 4 Lakh ₹ in bar aus den durchsuchten Räumlichkeiten. Zusätzlich wurden im Rahmen der Durchsetzungsmaßnahme 18 Bankkonten mit Erlösen von Straftaten in Höhe von ₹22,38 Lakh eingefroren.
Immobilien und Finanzweg
Die ED erklärte , dass die Untersuchung auch zur Identifizierung von unbeweglichen Vermögenswerten im Wert von etwa 3 Crore ₹ geführt habe. Diese Immobilien sollen mit Mitteln erworben worden sein, die von Investoren gesammelt wurden. Laut Ermittlern wurden einige dieser Vermögenswerte auf die Namen von Familienmitgliedern der Beschuldigten registriert.
Eine von der Behörde durchgeführte Finanzanalyse ergab, dass die Investorengelder zunächst auf die persönlichen Bankkonten der Beschuldigten eingezahlt und später über Konten von Verwandten und Vertrauten überwiesen wurden. Dieses Muster, so die ED, sei Teil eines Schichtungsprozesses, der darauf abzielte, die Herkunft der Gelder zu verschleiern.
Angeklagter und Ursprung des Falls
Die Untersuchung wurde nach einem von der Polizei von Haryana registrierten First Information Report (FIR) eingeleitet. Die Anzeige nannte vier Personen, Vikas Kalra, Tarun Taneja, Kapil Kumar und Pawan Kumar, als Angeklagte. Die ED behauptete, die Gruppe habe in Kollaboration gehandelt, um große Geldsummen zu sammeln, indem sie Menschen dazu ermutigte, über eine Online-Plattform namens Crypto World Trading Company zu investieren.
Die Ermittler erklärten weiter, dass auf der globalen Börse Binance Kryptowährungs-Wallets erstellt wurden, die angeblich genutzt wurden, um Gelder von Investoren zu erhalten. Das ED erklärte, dass diese Wallets Teil des gesamten Mittelflusses waren, der während der Untersuchung untersucht wurde.
Die Bundesbehörde stellte fest, dass weder die Beschuldigten noch Binance sofort für eine Stellungnahme zu den Vorwürfen zur Verfügung standen. Die Ermittlungen laufen weiterhin, wobei die Behörden weiterhin beschlagnahmte digitale Beweise und Finanzunterlagen prüfen, um das gesamte Ausmaß der angeblichen Straftaterträge nachzuvollziehen.
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