- Kunal Mehta gab zu, 25 Millionen Dollar für einen Krypto-Diebstahlring gewaschen zu haben, der über 263 Millionen Dollar stahl.
- US-Staatsanwältin Jeanine Pirro gab das Schuldbekenntnis unter Verweis auf RICO-Verschwörungsvorwürfe bekannt.
- Die Nachricht folgt auf Haftstrafen für Travis Ford von Wolf Capital und Fabric-CFO Nevin Shetty.
Kunal Mehta, ein 45-jähriger Mann aus Irvine, Kalifornien, ist der achte Verdächtige, der sich im laufenden Fall einer multistaatenübergreifenden Verschwörung schuldig bekannt hat, bei der soziale Manipulation Hunderte Millionen Dollar an Kryptowährungen von Opfern in den gesamten Vereinigten Staaten gestohlen wurden.
Mehta und Co. stahlen Hunderte Millionen von Opfern
Laut einer Ankündigung der US-Staatsanwältin Jeanine Pirro bekannte sich Mehta vor der US-Bezirksrichterin Colleen Kollar-Kotelly schuldig, an einer RICO-Verschwörung beteiligt gewesen zu sein, und gab zu, dem Syndikat bei der Wäsche von mindestens 25 Millionen Dollar der gestohlenen Gelder geholfen zu haben.
FBI-Sonderermittler Reid Davis vom Washington Field Office Criminal Division und Executive Special Agent in Charge Kareem Carter vom Internal Revenue Service – Criminal Investigation (CI), Washington, DC Field Office, schlossen sich der Ankündigung an. Sie stellten fest, dass Mehta zusammen mit seinen Mitverschwörern Kryptowährungen von Opfern Hunderte Millionen Dollar stahl und dieses Geld dann wäschte, um dem Anschein von Legitimität zu verleihen.
Das FBI ist entschlossen, Betrüger aufzudecken
Laut FBI bekräftigt Mehtas Plädoyer das Engagement des Büros, Betrüger aufzudecken, und sollte die Amerikaner daran erinnern, sich vor Online-Betrügern zu warnen.
Die Agenten warnten die Öffentlichkeit davor, auf Anrufe, E-Mails oder SMS zu antworten, die persönliche Informationen wie Passwort, PIN oder einmalige Passwörter an ihre E-Mails oder Telefone gesendet werden.
Das 263-Millionen-Dollar-Programm „Social Engineering“
Gerichtsunterlagen zeigen, dass dieses spezielle Social-Engineering-Projekt vor Oktober 2023 begann und bis März 2025 andauerte. Das Syndikat richtete sich an Einzelpersonen auf Online-Gaming-Plattformen. Zu der Gruppe gehörten Datenbank-Hacker, Anrufer und sogar Wohnungseinbrecher, die physisch Hardware-Wallets stahlen.
Die Betrüger, unter denen Mehta die Rolle eines Wäschers spielte, richteten sich auf Online-Glücksspielplattformen, die aus Einzelpersonen aus Kalifornien, Connecticut, New York, Florida und dem Ausland bestanden. Die Staatsanwaltschaft behauptet, der Ring habe Hunderte Millionen an Kryptowährungen gestohlen, wobei die Gesamtschätzung von über 263 Millionen Dollar liegt.
Weitere Verdächtige werden verurteilt
Letzten Freitag verurteilte ein US-Gericht Travis Ford, einen 36-jährigen Mann aus Oklahoma, der mit demselben Fall in Verbindung steht, zu 60 Monaten Gefängnis und verpflichtete ihn zur Zahlung von über 1 Million Dollar Verfall und über 170.000 Dollar Wiedergutmachung.
Davor wurde der 41-jährige Nevin Shetty wegen vier Fällen von Drahtbetrug schuldig gesprochen, weil er etwa 35 Millionen Dollar von seinem früheren Arbeitgeber genommen und missbraucht hatte.
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