Erbe von Cartier wegen Geldwäsche mit USDT festgenommen

• Das Justizministerium hat Maximilien de Hoop Cartier, einen direkten Nachfahren von Louis Cartier, verhaftet.
• Cartier wurde in Miami verhaftet, wo er angeblich mit einem kolumbianischen Drogenkartell zusammenarbeitete.
• Dem Cartier-Erben wird vorgeworfen, Hunderte Millionen Dollar gewaschen zu haben.

Das Justizministerium der Vereinigten Staaten (DoJ) hat eine bedeutende Verhaftung vorgenommen und Maximilien de Hoop Cartier, einen Erben des Cartier-Schmuckimperiums, beschuldigt, sich verschworen zu haben, um Erlöse aus dem Drogenhandel mit dem größten Stablecoin nach Marktkapitalisierung, Tether (USDT), zu waschen.

Maximilien de Hoop Cartier, ein direkter Nachfahre von Louis Cartier, dem Gründer der Luxusschmuckmarke, wurde in Miami verhaftet, wo er sich angeblich mit einem kolumbianischen Drogenkartell abgesprochen hatte.

Zusammen mit fünf kolumbianischen Staatsangehörigen versuchte Cartier, 100 Kilo Kokain zu importieren und wusch Hunderte von Millionen Dollar, hauptsächlich durch außerbörsliche USDT-Geschäfte. Die Gruppe hat vor ihrer Verhaftung erfolgreich 14,5 Millionen USDT gewaschen.

Cartiers Mitverschwörer werden derzeit in einer Haftanstalt in Miami festgehalten und sind in kolumbianischen Gefängnissen inhaftiert. Das System bestand darin, dass Cartier Briefkastenfirmen kontrollierte und gegenüber Finanzinstituten fälschlicherweise vorgab, in Software- und Technologiegeschäften tätig zu sein. Laut Anklageschrift nutzte er dann die Konten der Unternehmen als nicht lizenzierte Geldübermittler.

Mit USDT, Dollar, Pesos und anderen Währungen soll Cartier Hunderte von Millionen Dollar gewaschen haben, die aus kriminellen Aktivitäten stammten. US-Staatsanwalt Damian Williams hob das Engagement des Justizministeriums hervor, gegen Geldwäschesysteme vorzugehen, und fügte hinzu:

“Wie behauptet, waren Maximilien de Hoop Cartier, Leonardo de Jesus Zuluage Duque, Erica Milena Lopez Ortiz und Felipe Estrada Echeverry Mitglieder eines Netzwerks, das Erlöse aus dem Drogenhandel im Wert von Millionen von Dollar mit Hilfe von Kryptowährung und dem US-Finanzsystem gewaschen hat.”

Obwohl er die meiste Zeit seines Lebens in Frankreich verbracht hat, besitzt Cartier die argentinische Staatsbürgerschaft. Er ist in vier Fällen wegen kriminellen Fehlverhaltens angeklagt, darunter Geldwäsche, Verschwörung zur Geldwäsche, Transaktionen mit Eigentum, das aus bestimmten rechtswidrigen Aktivitäten stammt, und das Betreiben eines nicht lizenzierten Geldüberweisungsunternehmens.