- Gegen Binance wird von Frankreich gerichtlich ermittelt
- Die Vorwürfe bestehen aus Geldwäsche, Steuerbetrug, Drogenhandel und anderen kriminellen Aktivitäten
- Es ist nicht das erste Mal, dass die Kryptowährungsbörse rechtliche Probleme hatte
Erst am Dienstag haben die französischen Behörden eine gerichtliche Untersuchung gegen Binance eingeleitet. Die Ermittlungen umfassen Vorwürfe der Geldwäsche, des Steuerbetrugs, des Drogenhandels und anderer krimineller Aktivitäten.
Die Nationale Gerichtsbarkeit gegen die organisierte Kriminalität (JUNALCO) teilte mit, dass sich die Ermittlungen auf den Zeitraum von 2019 bis 2024 erstrecken und kriminelle Aktivitäten betreffen, die in Frankreich und in der gesamten Europäischen Union stattgefunden haben.
Es sieht so aus, als ob die ganze Operation aufgrund von Benutzerbeschwerden gestartet wurde. In ihren Einwänden behaupteten sie finanzielle Verluste, die sich aus irreführenden Informationen ergaben, und beschuldigten die Plattform, ohne die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu arbeiten.
Binance hat sich zu diesem Thema noch nicht geäußert.
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Es ist nicht das erste Mal, dass Binance in heißem Wasser steckt
Dies ist nicht das einzige Mal, dass sich Binance in heißem Wasser befindet. In den letzten Jahren war die Börse mit mehreren rechtlichen Herausforderungen und behördlichen Untersuchungen in verschiedenen Ländern konfrontiert.
In den USA reichte die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) im März 2023 eine Klage gegen Binance und seinen damaligen CEO Changpeng Zhao ein. In der Klage wurde vorsätzliche Umgehung von US-Gesetzen und Verstöße gegen Derivatevorschriften geltend gemacht. Sie beschuldigte Binance, keine angemessenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) zu ergreifen und Transaktionen für Organisationen wie die Hamas zu erleichtern.
Im November 2023 bekannte sich Binance dann der Verschwörung zur Verletzung des Bank Secrecy Act (BSA) schuldig . Binance und Zhao gaben AML-Versäumnisse, das Betreiben eines nicht lizenzierten Geldüberweisungsgeschäfts und Sanktionsverstöße zu. Der Beschluss beinhaltete eine Geldstrafe in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar und markierte damit einen der größten Unternehmensvergleiche, an denen ein Kryptowährungsunternehmen beteiligt war.
Es gibt noch mehr. In anderen Rechtsstreitigkeiten reichte FTX im November letzten Jahres eine Klage gegen Binance und seinen CEO ein, um fast 1,8 Milliarden US-Dollar zurückzufordern. In dem laufenden Fall geht es um eine Transaktion aus dem Jahr 2021, bei der Binance seine Anteile an FTX an das Unternehmen zurückverkaufte, wobei betrügerische Überweisungen vorgeworfen werden.
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Auch in der EU sah sich Binance mit Vorwürfen konfrontiert. Ein Beispiel ist im Juni 2023, als das Unternehmen seinen Rückzug aus dem niederländischen Markt ankündigte, nachdem es nicht gelungen war, die erforderliche Registrierung bei der niederländischen Zentralbank, der De Nederlandsche Bank (DNB), zu erhalten. Diese Entscheidung wurde durch die von der DNB im April 2022 verhängte Geldstrafe in Höhe von 3,3 Millionen Euro gegen Binance wegen des Anbietens von Dienstleistungen ohne ordnungsgemäße Genehmigung beeinflusst.
Es gab auch mehrere andere Untersuchungen und Anschuldigungen, und wir müssen noch die Auswirkungen der neuesten sehen – sowohl für Binance als auch für die Kryptowelt.
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