- Großbritannien wird Zedxion Exchange Ltd. wegen irreführender Einreichungen und gefälschter Direktorenbehauptungen schließen.
- Die Ermittler fanden Verbindungen zwischen der Plattform und den Transaktionen der Islamischen Revolutionsgarde.
- Die US-Behörden genehmigten die Börse für die Verarbeitung von Hunderten Millionen illegaler Krypto-Flüsse.
Großbritannien löst eine Kryptowährungsbörse auf, von der US-Behörden berichtet, dass sie heimlich Hunderte Millionen Dollar für Irans Islamische Revolutionsgarde verarbeitet hat, nachdem Ermittler einen fiktiven Direktor und eine ausgeklügelte Sanktionsumgehungsoperation hinter einer konventionellen Handelsplattform aufgedeckt haben.
Companies House, das offizielle Unternehmensregister des Vereinigten Königreichs, hat eine obligatorische Streichungsaufforderung gegen Zedxion Exchange Ltd. gemäß Abschnitt 1002A des Companies Act 2006 erlassen und zitiert sich auf Anmeldungen, die irreführend, falsch und irreführend waren.
Ein falscher Regisseur, ein echtes Problem
Der Schritt folgt auf eine Untersuchung des Organised Crime and Corruption Reporting Project, die ergab, dass Zedxions aufgeführte Direktorin, Elizabeth Newman, nicht existierte.
Die Firma hatte das Bild eines Stockfotomodells verwendet, um sie in Marketingmaterialien darzustellen. In Wirklichkeit war der eigentliche Kontrolleur des Unternehmens Babak Zanjani, ein sanktionierter iranischer Tycoon, der wegen Veruntreuung staatlicher Ölgelder verurteilt und 2016 zum Tode verurteilt wurde, eine Strafe, die später 2024 umgewandelt wurde.
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Hunderte Millionen bewegen sich durch die IRGC
Während Zedxion und seine Schwesterplattform Zedcex sich öffentlich als konventionelle Krypto-Handelsplattformen präsentierten, stellte das Blockchain-Analysefirma TRM Labs fest, dass sie als ein einziges Unternehmen in einem breiteren iranischen Sanktionsumgehungsnetzwerk agierten.
Quelle: TRM
Im Jahr 2023 flossen etwa 23,7 Millionen US-Dollar über IRGC-verknüpfte Adressen auf der Plattform, was etwa 60 % der Gesamtaktivität entspricht. Bis 2024 stieg diese Zahl auf 619,1 Millionen Dollar und machte schätzungsweise 87 % aller Transaktionen aus. Im Jahr 2025 sanken die IRGC-gebundenen Ströme auf etwa 410,4 Millionen US-Dollar, obwohl sie immer noch fast die Hälfte aller Plattformaktivitäten ausmachten.
US-Sanktionen und was als Nächstes kommt
Das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums sanktionierte im Januar sowohl Zedxion als auch Zedcex, zusammen mit Zanjani selbst, und erklärte, die Plattformen hätten Gelder für Wallets verarbeitet, die direkt mit der IRGC, einer der weltweit am stärksten sanktionierten Militärorganisationen, verbunden sind.
Die verpflichtende Streichungsbenachrichtigung wird innerhalb von zehn Tagen öffentlich zugänglich gemacht.
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