- Das Vereinigte Königreich hat Xinbi zu einem bedeutenden Teil krypto-fähiger Infrastruktur erklärt.
- Xinbi unterstützt #8 Park, einen industriellen Betrugskomplex in Kambodscha.
- Xinbi bearbeitete zwischen 2021 und 2025 über 19,9 Milliarden US-Dollar an illegalen Transaktionen.
Das britische Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) hat Xinbi, einen bedeutenden krypto-basierten Garantiemarktplatz, im Rahmen einer umfassenderen Bekämpfung globaler Betrugsnetzwerke ausgewiesen . Behörden sagen, die Plattform habe groß angelegte Betrugsoperationen im Zusammenhang mit Schmuggelanlagen in Kambodscha ermöglicht.
Xinbi in Verbindung mit groß angelegten Krypto-Betrugs-Verbindungen
Die britische Regierung erklärte, Xinbi unterstütze #8 Park, einen großen Betrugsplatz in Kambodscha, der angeblich bis zu 20.000 Menschenhändler beherbergt. Diese Operationen zwangen die Opfer Berichten zufolge, Krypto-Investitionsbetrug und Online-Betrug gegen Nutzer weltweit durchzuführen.
Mit der Benennung von Xinbi zielen die Behörden darauf ab, das finanzielle Rückgrat von Betrugsökosystemen zu stören, anstatt einzelne Akteure ins Visier zu nehmen.
Beamte deuteten außerdem darauf hin, dass Eigentümer und Betreiber, die mit dem #8 Park verbunden sind, im Rahmen der Durchsetzungsmaßnahme ins Visier genommen werden.
19,9 Milliarden US-Dollar an illegalen Transaktionen erfasst
Xinbi arbeitet als Telegram-basierter Marktplatz, der Treuhanddienste und Zahlungskoordination für illegale Akteure anbietet. Die Plattform verbindet Betrüger, OTC-Broker und Geldtransferdienste.
Laut dem Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis hat Xinbi zwischen 2021 und 2025 mehr als 19,9 Milliarden US-Dollar an illegalen Transaktionen verarbeitet.
Das Netzwerk wurde zudem mit Schweineschlachtbetrug und grenzüberschreitenden Betrugsoperationen in Verbindung gebracht.
Netzwerk zeigt starke Widerstandsfähigkeit gegen Maßnahmen
Trotz früherer Unterbrechungen setzte Xinbi den Betrieb fort, indem neue Kanäle geschaffen und die Infrastruktur ausgebaut wurden. Die Plattform duplizierte Berichten zufolge Treuhanddienste und brachte zusätzliche Zahlungstools auf den Markt.
On-Chain-Aktivitäten deuten darauf hin, dass das Transaktionsvolumen auch nach Durchsetzungsversuchen stabil blieb, was die Widerstandsfähigkeit krypto-fähiger Betrugsnetzwerke unterstreicht.
Der Schritt des Vereinigten Königreichs signalisiert wachsende globale Bemühungen, die Infrastruktur zur Unterstützung groß angelegter Krypto-Betrugsoperationen zu nutzen.
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