- Der On-Chain-Ermittler Eye führt 735 Millionen US-Dollar Bitcoin-Short auf die Identität von Garrett Jin zurück.
- Whale verkaufte über 4,23 Mrd. $ in BTC für ETH über den Handel auf der Hyperliquid-Plattform.
- Der ehemalige CEO von BitForex bestreitet den persönlichen Besitz, behauptet das Fondsmanagement des Kunden.
Der On-Chain-Ermittler Eye hat eine Analyse veröffentlicht, die behauptet, den mysteriösen Hyperliquid-Wal mit über 100.000 BTC identifiziert zu haben. Das Unternehmen verkaufte mehr als 4,23 Milliarden US-Dollar in Bitcoin, um Ethereum zu erwerben, und platzierte eine BTC-Short-Order im Wert von 735 Millionen US-Dollar auf der Plattform.
Im August und September verkaufte der Wal über 35.000 BTC für ETH sowohl über den Spot- als auch über den Perpetual-Markt über Hyperliquid/Hyperunit. Bei den Transaktionen handelte es sich um mehrere Bitcoin-Wallet-Adressen.
Eye analysierte die Adresse, die die Bitcoin-Short-Position in Höhe von 735 Millionen US-Dollar eröffnete, und verfolgte die Gebührenzahlungen über mehrere Wallet-Adressen. Die Untersuchung verfolgte Gelder, die über Binance-Einzahlungsadressen flossen und sich schließlich mit der Ethereum-Name-Service-Adresse ereignis.eth verbanden.
Identitätsspur führt zu Veteran der Kryptoindustrie
Die Adresse ereignis.eth behält einen zweiten ENS-Namen, garrettjin.eth, bei, der auf den X-Benutzer Garrett Jin verweist. Die Person schloss 2008 ihr Wirtschaftsstudium an der Boston University ab.
Jins Karriere begann als Praktikant bei der China Construction Bank, wo er bis 2011 arbeitete. Er gründete 2012 Da Yo Trading in Hongkong, das bis 2014 tätig war. Jin kam bis 2015 als Operations Director zur Kryptowährungsbörse Huobi.
Von 2017 bis 2020 war Jin CEO der BitForex-Börse. Die Plattform sah sich mit Vorwürfen der Fälschung von Handelsvolumina konfrontiert und wurde ohne Registrierung betrieben, wie die japanische Finanzdienstleistungsbehörde warnte.
BitForex erlebte im Februar 2024 eine Sicherheitsverletzung, bei der rund 57 Millionen US-Dollar ohne Erklärung von Hot Wallets abgehoben wurden. Die Website wurde unzugänglich, Abhebungen froren ein und der Betrieb wurde eingestellt.
Das BitForex-Team wurde im Juli 2024 von der Polizei der Provinz Jiangsu in China festgenommen. Die Wertpapier- und Futures-Kommission von Hongkong gab Warnungen wegen Betrugsverdachts heraus, bei dem mehrere Benutzer Vermögenswerte verloren.
Binance-CEO stellt Genauigkeit der Untersuchung in Frage
Binance-Gründer CZ veröffentlichte die Untersuchung von Eye erneut und äußerte sich unsicher über deren Gültigkeit. „Ich bin mir nicht sicher, ob es gültig ist. Ich hoffe, jemand kann das überprüfen“, sagte CZ.
Jin reagierte auf den Repost von CZ und erklärte, er habe keine Verbindung zur Trump-Familie oder Donald Trump Jr. und bestritt die Vorwürfe des Insiderhandels. Er stellte klar, dass die Gelder den Kunden und nicht den persönlichen Beständen gehören.
„Der Fonds gehört nicht mir – er gehört meinen Kunden. Wir betreiben Knoten und bieten ihnen interne Einblicke“, schrieb Jin. Er versprach, die pessimistischen Erkenntnisse, die er mit seinen Kunden teilte, zu erläutern und in Folgebeiträgen auf Verbesserungsvorschläge der Branche einzugehen.
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