- Indiens ED durchsuchte am 18. Dezember 21 Standorte in Karnataka, Maharashtra und Delhi.
- Die Untersuchung richtet sich gegen 4th Bloc Consultants wegen gefälschter Kryptoplattform-Operationen.
- Das Netzwerk arbeitet seit 2015 mit einer MLM-Struktur mit Empfehlungsbonusen.
Die indische Enforcement Directorate (ED) führte am 18. Dezember Suchaktionen an 21 Standorten in Karnataka, Maharashtra und Delhi durch, die ein Netzwerk für Kryptowährungs-Betrug ins Visier nahmen. Die Razzien erfolgten gemäß dem Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche von 2002, Bestimmungen in einem Fall gegen 4. Block Consultants und verbundene Personen.
Die Behörde durchsuchte die Wohn- und Büroräume der Angeklagten und ihrer Komplizen. Die Maßnahme folgte auf eine vorläufige Untersuchung, die auf einer FIR und Informationen basierte, die von der Karnataka State Police geteilt wurden, die organisierten Finanzbetrug über kryptobasierte Investitionsplattformen behaupteten.
Beschuldigt, inländische und internationale Investoren ins Visier genommen zu haben
Die Angeklagten sollen indische Staatsbürger zusammen mit ausländischen Staatsangehörigen ins Visier genommen haben und unter dem Vorwand von Kryptowährungsinvestitionen mit hoher Rendite Gelder gesammelt haben. Während der Durchsuchungen entdeckte ED detaillierte Betriebsmethoden, die vom Netzwerk eingesetzt wurden.
Die Angeklagten errichteten gefälschte Kryptowährungs-Investitionsplattformen, die legitime Websites nachahmen und gleichzeitig übermäßige Renditen bewerben. Diese Plattformen richteten sich an Investoren in Indien und international, indem sie schnelle Gewinne versprachen. Die Betreiber missbrauchten Fotos etablierter Krypto-Experten und öffentlicher Persönlichkeiten ohne Genehmigung.
Das Netzwerk zahlte den frühen Teilnehmern begrenzte Renditen, um Glaubwürdigkeit aufzubauen und weitere Investoren zu gewinnen, basierend auf einer mehrstufigen Marketingstruktur. Angeklagte Personen boten Empfehlungsboni an und nutzten ausgiebig soziale Medienplattformen wie Facebook, Instagram, WhatsApp und Telegram für Werbekampagnen.
Netzwerk etablierte zahlreiche Möglichkeiten, Mittel zu sammeln
Das Netzwerk soll mehrere Krypto-Wallets, ausländische Bankkonten und Briefkastenfirmen eingerichtet haben, um illegale Einnahmen einzutreiben. Die Gelder wurden über Hawala-Kanäle, Einträge und Peer-to-Peer-Kryptowährungstransfers nach Indien geleitet.
Die Erlöse finanzierten die Schaffung von Vermögenswerten in Indien und im Ausland. Die ED erklärte, der Angeklagte nutze dieses Betriebsmodell seit 2015. Illegale Erlöse, die in Form von Kryptowährungen generiert wurden, wurden entweder direkt für Kryptotransaktionen verwendet oder durch P2P-Überweisungen auf verschiedenen Kryptoplattformen in Bargeld und Bankeinlagen umgewandelt.
Der Erlös finanzierte den Erwerb von beweglichen und unbeweglichen Vermögenswerten sowohl im In- als auch im Ausland. Mehrere dieser Grundstücke wurden während der Suchaktionen identifiziert. Die Ermittler fanden außerdem Krypto-Wallet-Adressen, die angeblich von den Beschuldigten kontrolliert wurden, um kriminelle Erlöse zu empfangen und zu waschen.
Die Untersuchung ergab, dass die meisten Angeklagten geheime ausländische Bankkonten und ausländische Unternehmen unterhielten, um Geldwäscheaktivitäten zu erleichtern. Die koordinierten Razzien sind Teil einer laufenden Untersuchung der Aktivitäten des Betrugsnetzwerks, die sich über fast ein Jahrzehnt in mehreren Rechtsgebieten erstrecken.
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