- Die indische Staatsanwaltschaft verhaftet Babulal Bhatt wegen Beteiligung an einem Krypto-Programm im Wert von 148 Millionen US-Dollar.
- Bhatt erpresste 2.091 Bitcoins, 11.000 LiteCoins und 14,50 Mrd. Rupien in bar von den Mitarbeitern des Bitconnect-Coin-Promoters Satish Kumbhani.
- Die ED untersucht die Verteilung und Verwendung der erpressten Gelder.
Das Indian Enforcement Directorate (ED) hat Shailesh Babulal Bhatt, einen Einwohner von Gujarat, im Zusammenhang mit einem hochkarätigen Erpressungsfall im Zusammenhang mit Kryptowährungen im Wert von über 1.200 Mrd. Rupien festgenommen.
Bhatt, der in mehrere Entführungs- und Erpressungsfälle verwickelt war, wurde am Dienstag in Gewahrsam genommen, wie die Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilte .
Die Untersuchung der Geldwäscheaktivitäten durch die ED wurde eingeleitet, nachdem zwei FIRs von der Polizei von Surat gegen Satish Kumbhani, den mutmaßlichen Förderer von Bitconnect Coin, eingereicht wurden.
Bitconnect Coin, eine Kryptowährungsplattform, lockte 2017-18 Investoren mit lukrativen Machenschaften.
Im Januar 2018 stellte Kumbhani jedoch abrupt den Verkauf von Bitconnect Coin ein und schloss die Plattform, wodurch sich die Gelder der Anleger aus dem Staub machten.
Bhatt, der in Bitconnect Coin investiert hatte, griff zu extremen Maßnahmen, um seine Investition zurückzuerhalten.
Er entführte zwei Mitarbeiter von Kumbhani und erpresste unglaubliche 2.091 Bitcoins, 11.000 LiteCoins und 14,50 Mrd. Rupien in bar als Lösegeld. Die ED gab bekannt, dass der aktuelle Wert dieser Krypto-Assets bei 1.232,50 Mrd. Rupien oder 148.370.815 US-Dollar liegt.
Darüber hinaus verteilte Bhatt 289 Mrd. Rupien der erpressten Gelder an seine Komplizen, die eine aktive Rolle bei den Entführungs- und Erpressungsoperationen spielten.
Diese illegalen Erlöse wurden für den Erwerb von Immobilien, Gold und anderen wertvollen Vermögenswerten verwendet.
Die Zentralbehörde betonte, dass die Verhaftung von Bhatt Teil einer umfassenderen Initiative zur Bekämpfung von Geldwäscheaktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungsbetrug ist.
Die ED untersucht den Fall sorgfältig, um zusätzliche Details über die Verteilung und Verwendung der erpressten Gelder aufzudecken.
Die Maßnahmen der ED spiegeln ihr Engagement für die Bekämpfung von Finanzkriminalität und die Rechenschaftspflicht der Täter wider.
Die laufenden Ermittlungen zielen darauf ab, illegal erworbene Vermögenswerte aufzuspüren und zu beschlagnahmen, die finanzielle Integrität zu wahren und die Anleger zu schützen.
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