- Die CBI hat Ayush Varshney im Zusammenhang mit dem GainBitcoin-Ponzi-System festgenommen.
- Varshney ist Mitbegründer von Darwing Labs Private Limited.
- Darwin Labs entwickelte und implementierte die Kerninfrastruktur für GainBitcoin.
Ayush Varshney, Mitbegründer und technischer Leiter von Darwin Labs Private Limited, wird in Indien vom Central Bureau of Investigation (CBI) festgenommen. Varshney wird verdächtigt , eine Rolle im berüchtigten GainBitcoin-Kryptowährungsbetrugsfall gespielt zu haben, der angeblich vor einigen Jahren von Variabletech Pte vorgestellt wurde. Begrenzt.
Varshneys Engagement bei GainBitcoin
Das Programm ermutigte Investoren, an einem betrügerischen Kryptowährungsprojekt mit dem Versprechen hoher Renditen teilzunehmen, woraufhin die Organisatoren die Investition unrechtmäßig veruntreuten. Berichten zufolge erfolgt die Untersuchung des CBI auf Grundlage einer Anordnung des Obersten Gerichtshofs vom 13. Dezember 2023, die First Information Reports betrifft, die in ganz Indien registriert wurden und sich auf ähnliche Vorwürfe im Zusammenhang mit dem GainBitcoin-Ponzi-System beziehen.
In der Zwischenzeit konzentrierte sich das CBI auf Darwin Labs Private Limited und konzentrierte sich auf dessen Gründer, darunter Ayush Varshney, Sahil Baghla und Nikunj Jain, den Chief Capital Officer und Gründer der Firma bei Vaomi AI. Die Gründer von Darwin Labs sollen bedeutende Rollen bei der Entwicklung, Entwicklung und Einführung des zugehörigen Krypto-Tokens MCAP und des entsprechenden ERC-20-Smart-Contracts gespielt haben.
Eine Erklärung des CBI stellte fest, dass Darwin Labs Private Limited maßgeblich an der Entwicklung der gesamten technologischen Infrastruktur des betrügerischen Plans beteiligt war. Zu den von der Behörde genannten Produkten gehören die Bitcoin-Mining-Pool-Plattform GBMiners.com, Bitcoin Payment Gateway, Coin Bank Bitcoin Wallet und die Gain Bitcoin-Investorenwebsite.
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Nach Jahren der Flucht verhaftet
Es ist erwähnenswert, dass Varshney der Flucht beschuldigt wurde und ein Look Out Circular gegen ihn herausgegeben wurde. Schließlich wurde er am 9. März von den indischen Einwanderungsbehörden in Mumbai abgefangen, als er versuchte, das Land zu verlassen. Die Einwanderungsbeamten hielten den Verdächtigen etwa 24 Stunden fest, bevor sie ihn dem CBI zur weiteren Untersuchung übergaben.
Berichten zufolge entdeckten die Vollzugsbehörden, dass Amit Bhardwaj, ein Absolvent von Informatik und Ingenieurwesen aus Maharashtra, inzwischen verstorben, und seine Mitarbeiter angeblich 2015 die Online-Plattform GainBitcoin gestartet haben. Das Programm versprach den Anlegern eine monatliche Rendite von 10 % auf Bitcoin-Investitionen für 18 Monate.
GainBitcoin war eine Weile aktiv, indem es erste monatliche Zahlungen an Investoren leistete, bevor es verzögerte Zahlungen vornahm. Die Betreiber brachten später den MCAP-Token auf den Markt, den sie als mächtiges Krypto-Asset darstellten.
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