Krypto-Kriminelle bevorzugen Tornado Cash gegenüber anderen Methoden zur Geldwäsche

• CertiK Alert hat Tornado Cash als die bevorzugte Geldwäschemethode für Krypto-Kriminelle identifiziert.
• Kriminelle setzten Tornado Cash bei über 60 aller 224 Vorfälle ein, die im 1. Quartal 2024 registriert wurden.
• Diebe digitaler Vermögenswerte haben im ersten Quartal 2024 rund 69 Millionen US-Dollar über Tornado Cash abgewickelt.

CertiK Alert, die Sicherheitsplattform, die Blockchain-Protokolle überwacht, hat Tornado Cash als die von böswilligen Akteuren am häufigsten verwendete Methode zum Waschen gestohlener Gelder im Blockchain-Ökosystem identifiziert. Laut dem Blockchain-Tracker setzten Kriminelle Tornado Cash bei über 60 aller 224 Vorfälle ein, die im ersten Quartal 2024 aufgezeichnet wurden.

Trotz der Sanktionierung durch das Office of Foreign Assets Control (OFAC) bevorzugten Geldwäscher Tornado Cash gegenüber anderen Methoden, einschließlich Krypto-Börsen, BTC-Überweisungen und Railgun.

In der Zwischenzeit stellte CertiK Alert fest, dass in 47 aufgezeichneten Vorfällen Gelder direkt an die Börsen gesendet wurden. Die an die Börsen überwiesenen Gelder beliefen sich auf 220 Millionen US-Dollar, von denen ein Teil inzwischen eingefroren wurde.

Obwohl Kriminelle Tornado Cash für die meisten der aufgezeichneten betrügerischen Transaktionen verwendeten, stellte CertiK Alert fest, dass die Gesamtsumme, die im ersten Quartal über diese Methode abgewickelt wurde, nur etwa 69 Millionen US-Dollar betrug. Daraus ergibt sich, dass die einzelnen Transaktionen, die mit dieser Methode durchgeführt wurden, relativ kleiner waren als diejenigen, die direkt an Börsen gesendet wurden.

In Anbetracht der Tatsache, dass der Großteil der gewaschenen Gelder über Börsen ging, unterstrich CertiK Alert die Notwendigkeit einer Echtzeit-Alarmierung, wenn es zu verdächtigen Vorfällen kommt. Die Blockchain-Sicherheitsplattform riet Unternehmen und Organisationen, spezialisierte Plattformen einzuführen, die ihnen helfen können, ihre Compliance-, Risikomanagement- und Anti-Geldwäsche-Strategien (AML) zu verbessern.

Tornado Cash ist ein dezentraler Open-Source-Tumbler, der auf Blockchain-Protokollen läuft, die mit der Ethereum Virtual Machine (EVM) kompatibel sind. Es wird verwendet, um potenziell identifizierbare Gelder zu mischen, um den Weg zurück zu ihren Quellen zu verwischen.

Die Behörden in den USA haben Tornado Cash aufgrund von Sicherheitsimplikationen und der ungezügelten Nutzung des Protokolls durch böswillige Akteure sanktioniert. Infolgedessen haben mehrere dezentrale Finanzanwendungen (DeFi) die Verwendung von Tornado Cash auf ihren Plattformen verboten. Einige von ihnen sind Aave, Uniswap, dYdX und Balancer.