- Binance hat gegen die von der FINTRAC verhängte Geldstrafe in Höhe von 4,4 Millionen US-Dollar Berufung eingelegt.
- Die FINTRAC kündigte eine Geldstrafe von mehr als 6 Millionen CAD gegen Binance wegen angeblicher Verstöße gegen AML- und CFT-Vorschriften an.
- Die Börse argumentiert, dass ihre Dienstleistungen nicht auf kanadische Staatsbürger ausgerichtet waren.
Binance, die nach Handelsvolumen größte Kryptowährungsbörse der Welt, hat formell Berufung gegen eine Geldstrafe in Höhe von mehreren Millionen Dollar eingelegt, die vom kanadischen Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) verhängt wurde.
Am 9. Mai 2024 erließ FINTRAC eine Mitteilung, in der eine Strafe von mehr als 6 Millionen CAD (ca. 4,4 Millionen USD) gegen Binance wegen angeblicher Nichteinhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) verhängt wurde. Die Aufsichtsbehörde verwies insbesondere auf das angebliche Versäumnis von Binance, sich als Foreign Money Services Business (FMSB) zu registrieren und große Transaktionen über 10.000 CAD zu melden. FINTRAC erklärte:
„Binance Holdings Limited hatte mehrere Möglichkeiten, sich bei FINTRAC als FMSB zu registrieren, hatte ihre Registrierung jedoch nicht innerhalb der angegebenen Fristen abgeschlossen. Es sei darauf hingewiesen, dass Binance Holdings Limited als FMSB galt und bis zum 25. September 2023 bei FINTRAC registriert sein musste, als es offiziell alle Aktivitäten in Kanada einstellte.“
Insbesondere behauptete die FINTRAC, dass das Unternehmen es versäumt habe, sich als ausländisches Gelddienstleistungsunternehmen zu registrieren und große Transaktionen von mehr als 10.000 US-Dollar zu melden. FINTRAC fügte hinzu, dass die mutmaßlichen Verstöße von Binance bei einer Compliance-Überprüfung im Jahr 2023 aufgedeckt wurden.
Im Mai 2023 hatte Binance bereits seinen Rückzug aus dem kanadischen Markt angekündigt und sich dabei auf eine unsichere regulatorische Landschaft berufen. Die Plattform beschrieb den Markt aufgrund der sich entwickelnden Vorschriften als „unkontrollierbar“.
In seiner Berufung behauptet Binance, dass seine Dienste nicht in erster Linie auf kanadische Bürger ausgerichtet waren. Das Unternehmen behauptet, dass es zwar eine Ausweitung der Aktivitäten in Kanada geprüft hatte, diese Pläne jedoch nie verwirklicht wurden.
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