- Mann aus Brooklyn wird wegen 16-Millionen-Dollar-Krypto-Betrugs angeklagt und richtet sich an 100+ Coinbase-Nutzer landesweit.
- Opfer, die getäuscht wurden, Gelder an gefälschte „sichere Geldbörsen“ zu senden; Bisher wurden 500.000 Dollar zurückgewonnen.
- Der Beklagte hat Krypto über Börsen, Glücksspiel und den Kauf digitaler Vermögenswerte gewaschen.
Ein 23-jähriger Mann aus Brooklyn wurde angeklagt, ein massives Krypto-Phishing- und Social-Engineering-Schema orchestriert zu haben, das fast 100 Coinbase-Nutzer in den Vereinigten Staaten um fast 16 Millionen Dollar betrogen hat.
Der Bezirksstaatsanwalt von Brooklyn, Eric Gonzalez, gab die Anklage am Freitag bekannt. Es wird behauptet, dass der Angeklagte, Ronald Spektor aus Sheepshead Bay, sich als Coinbase-Vertreter ausgab, um die Opfer davon zu überzeugen, dass ihre Konten bedroht seien und auf neue von ihm kontrollierte Geldbörsen übertragen werden müssten.
Betrug zielte landesweit auf 100 Opfer
Laut dem Büro der Staatsanwaltschaft beinhaltete das Schema die Kontaktaufnahme von Nutzern per Telefon, E-Mails und gefälschten Zwei-Faktor-Authentifizierungswarnungen. In dem Glauben, mit legitimen Coinbase-Mitarbeitern zu kommunizieren, übertrugen die Opfer ihre Krypto-Vermögenswerte in von Spektor kontrollierte Wallets.
Die Opfer verteilten sich im ganzen Land, mit gemeldeten Verlusten darunter:
- Über 1 Million Dollar von einem Einwohner Kaliforniens
- Ungefähr 900.000 Dollar von einem Einwohner Virginias
- 53.150 Dollar von einem Mann aus Pennsylvania
- 38.750 Dollar von einer Frau aus Maryland
Die Untersuchung ergab, dass die gestohlenen Gelder über Krypto-Börsen, Glücksspielplattformen und den Kauf digitaler Vermögenswerte gewaschen wurden. Bisher wurden etwa 105.000 Dollar in bar und 400.000 Dollar in Kryptowährungen sichergestellt, weitere Vermögenswerte werden noch zurückverfolgt.
Die Virtual Currency Unit des Staatsanwalts stellte fest, dass der Angeklagte Online-Foren, Telegram-Kanäle und Discord nutzte, um mit seinen Aktivitäten zu prahlen und andere für die Unterstützung bei Betrügereien zu gewinnen.
Spektor soll den Namen @lolimfeelingevil auf Telegram genutzt haben, der einen Kanal namens „Blockchain Enemies“ betrieb, um mit seinen Diebsfällen und Glücksspielverlusten zu prahlen und andere über Social-Engineering-Taktiken aufzuweisen.
Rechtliche Schritte und Festnahme
Spektor wurde am Freitag vor dem Obersten Richter Danny Chun wegen einer Anklage mit 31 Anklagepunkten vor Gericht gestellt. Dazu gehören schwerer Diebstahl ersten Grades, Geldwäsche ersten Grades und Betrugspläne. Er wird derzeit auf Kaution festgehalten.
Staatsanwalt Gonzalez hob die Schwere des Krypto-Betrugs hervor und erklärte:
„Wir werden Täter mit der neuesten Technologie untersuchen, ihre Vermögenswerte wann immer möglich einfrieren und den Opfern helfen.“
Coinbases Chief Legal Officer, Paul Grewal, lobte das Büro des Staatsanwalts für seine Arbeit. Er wies auf die Zusammenarbeit des Unternehmens bei der Identifizierung des Täters, der Bereitstellung von Beweisen und der Nachverfolgung gestohlener Gelder hin.
Tipps, um Kryptowährungsbetrug zu vermeiden
Das Büro der Staatsanwaltschaft erinnerte die Öffentlichkeit daran:
- Übertragen Sie niemals Krypto aufgrund unaufgeforderter Anrufe oder E-Mails
- Verifizieren Sie die Kommunikation über offizielle In-App-Supportkanäle
- Nutze starke Kontoschutzmaßnahmen wie Zwei-Faktor-Authentifizierung oder Sicherheitsschlüssel
- Vermeide es, unter Druck zu handeln, und verifiziere Informationen unabhängig
Die Virtual Currency Unit der Staatsanwaltschaft untersuchte den Fall mit Unterstützung von Coinbase, Flashpoint sowie mehreren Teams für Strafverfolgung und digitale Forensik.
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