- Aus einem ungewöhnlichen Kryptowährungshandel werden 49.000 US-Dollar 2 Millionen US-Dollar, was den Verdacht auf Insiderhandel weckt.
- Der Händler verwendet neue Wallets und vermeidet den Verkauf von TORI-Token, was Fragen zur Identitätsverschleierung aufwirft.
- Die Behörden wurden aufgefordert, Wallet-Adressen zu untersuchen, um Gelder zurückzuverfolgen und mögliche Motive für Insiderhandel aufzudecken.
Eine kürzlich von der Blockchain-Firma Lookonchain durchgeführte Analyse hat einen verdächtigen Kryptowährungshandel ans Licht gebracht, der Bedenken hinsichtlich eines möglichen Insiderhandels aufkommen lässt. Bei dem Handel, der über ein Zeitfenster von nur fünf Stunden stattfand, verwandelte eine Einzelperson eine Anfangsinvestition von 49.000 US-Dollar in 2 Millionen US-Dollar.
Zunächst hob der Händler die Kryptowährung Solana (SOL) im Wert von 49.000 US-Dollar von der Börsenplattform Binance ab. Anschließend wurde die Gesamtheit des SOL verwendet, um 261,4 Millionen Token einer anderen Kryptowährung, Torium (TORI), zu beschaffen.
Dieser Handel wurde mit zwei unterschiedlichen und bisher unbekannten Wallet-Adressen getätigt:
Überraschenderweise unterscheidet sich dieser Handel von herkömmlichen Marktaktivitäten dadurch, dass es keinen anschließenden Verkauf der TORI-Token gibt. Stattdessen wurden die Token auf mehrere Wallets verteilt, ohne liquidiert zu werden. Dieses Verhalten, gepaart mit der Verwendung neuartiger Wallet-Adressen, hat den Verdacht auf die Absichten des Händlers geweckt.
Der erhebliche Wertanstieg von TORI nach dem Handel könnte eher auf die Dynamik des Kryptomarktes als auf illegale Aktivitäten zurückzuführen sein. Nichtsdestotrotz erfordert die Auffälligkeit der Transaktion eine weitere Prüfung.
Aufsichtsbehörden und Ermittlungsbehörden werden dringend aufgefordert, eine gründliche Prüfung der zur Verfügung gestellten Wallet-Adressen durchzuführen, um die Geldflüsse nachzuvollziehen und die Identität der beteiligten Parteien festzustellen. Eine solche Untersuchung verspricht, die Motive hinter dem Handel aufzuklären und festzustellen, ob es zu einer Unangemessenheit gekommen ist.
Der TORI-Token liegt derzeit bei 0,008306 $ , was einem Rückgang von 6,76% in den letzten 24 Stunden entspricht. Der auf Solana basierende SOL-Token liegt bei 135,94 $ , was einem Rückgang von 5% im letzten Tag entspricht.
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