- Das DOJ klagt zwei Kalifornier wegen eines NFT-Betrugs in Höhe von 22 Millionen US-Dollar an, was den bisher größten Fall darstellt.
- Betrügerische NFT-Projekte führten Investoren mit falschen Behauptungen in die Irre und brachten Millionen durch Krypto-Betrug ein.
Das Justizministerium unterstreicht seinen Fokus auf die Bekämpfung von NFT-Betrug und Kryptowährungsverbrechen.
Das Justizministerium hat zwei kalifornische Männer angeklagt, das größte Betrugssystem für nicht-fungible Token (NFT) betrieben zu haben, das bisher strafrechtlich verfolgt wurde. Gabriel Hay und Gavin Mayo sollen Investoren um über 22 Millionen US-Dollar betrogen haben. Dies geschah durch eine Reihe betrügerischer Projekte für digitale Vermögenswerte zwischen 2021 und 2024.
In der Anklageschrift wird detailliert beschrieben, wie das Duo Investoren mit falschen Behauptungen in die Irre führte und ihre Projekte aufgab, nachdem sie erhebliche Gelder erhalten hatten. Ihr Handeln verdeutlicht die Risiken aufkommender Anlagetrends. Sie zeigen auch das Engagement des Justizministeriums bei der Bekämpfung von Betrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen.
Projekte und irreführende Behauptungen
Von Mai 2021 bis Mai 2024 sponserten Hay und Mayo mehrere NFT- und Kryptowährungsprojekte. Sie bewarben sie durch irreführende Marketingkampagnen. Sie gaben falsche Fahrpläne und übertriebene Vorteile, um Investoren anzuziehen. Zum Beispiel behauptete ihr Projekt Vault of Gems fälschlicherweise, das erste NFT zu sein, das mit einem materiellen Vermögenswert verbunden ist. Obwohl es Millionen einbrachte, gaben sie das Projekt auf, so dass die Investoren vor dem Nichts standen.
Darüber hinaus offenbart die Anklageschrift ein breiteres Muster von Fehlverhalten. Das Paar soll weitere betrügerische Projekte gestartet haben. Dazu gehören Faceless, Sinful Souls, Clout Coin und Dirty Dogs. Oft verschleierten sie ihre Beteiligung, indem sie andere fälschlicherweise als Projekteigentümer ausgaben. Dies macht es schwieriger, die Verantwortlichkeit nachzuvollziehen.
Einschüchterungstaktiken, um die Entlarvung zu unterdrücken
Als ein Projektmanager des Faceless NFT-Projekts die betrügerischen Aktivitäten von Hay und Mayo aufdeckte, rächte sich das Duo angeblich. Sie starteten eine Belästigungskampagne, die sich gegen den Whistleblower und seine Familie richtete. Zu ihren Einschüchterungstaktiken gehörte das Versenden von Drohbotschaften, um Angst und emotionalen Stress zu schüren. Solche Aktionen zeigen, wie weit sie gegangen sind, um ihre betrügerischen Operationen zu schützen.
Rechtliche Konsequenzen und weitergehende Auswirkungen
Hay und Mayo werden schwere Anschuldigungen vorgeworfen, darunter Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug, Überweisungsbetrug und Stalking. Im Falle einer Verurteilung drohen jedem von ihnen bis zu 20 Jahre Gefängnis wegen Verschwörung und Überweisungsbetrug und fünf Jahre wegen Stalking.
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Dieser Fall unterstreicht die Bemühungen des Justizministeriums, Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten zu bekämpfen. Das National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) spielte eine Schlüsselrolle bei der Untersuchung dieses Falles. Ihr Fokus liegt auf Kryptowährungsbörsen, Mixing-Diensten und Infrastrukturanbietern, die illegale Aktivitäten ermöglichen.
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