- Nigeria lässt Steuervorwürfe gegen Binance-Führungskräfte fallen.
- Führungskräfte untersuchten einen Transfer in Höhe von 26 Milliarden US-Dollar.
- Das Geldwäscheverfahren gegen Binance bleibt aktiv.
Der nigerianische Federal Inland Revenue Service (FIRS) hat Berichten zufolge in einem laufenden Rechtsstreit zwischen der Kryptowährungsbörse und den nigerianischen Behörden einige Steuervorwürfe gegen zwei Binance-Führungskräfte, Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla, fallen gelassen, berichtet Bloomberg.
Die nigerianischen Behörden verhafteten Gambaryan und Anjarwalla Ende Februar 2024 wegen des Vorwurfs , Binance sei an einer illegalen Überweisung in Höhe von 26 Milliarden US-Dollar beteiligt gewesen. Die Führungskräfte wurden zunächst wegen Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Beihilfe zu diesen Straftaten über die Binance-Plattform angeklagt.
Die Anklage wurde inzwischen geändert, wobei die FIRS nur Binance und seinen lokalen Anwalt als Angeklagte nannte. Gambaryan, der sich unwohl fühlte, muss wegen der steuerlichen Anklagen nicht mehr vor Gericht erscheinen. Der Geldwäschefall nennt jedoch immer noch beide Führungskräfte.
Binance hat argumentiert, dass Gambaryan aufgrund seiner fehlenden Entscheidungsbefugnis innerhalb des Unternehmens nicht für Unternehmensaktivitäten verantwortlich gemacht werden sollte. Gambaryan ist Leiter der Compliance-Abteilung für Finanzkriminalität bei Binance, während Anjarwalla der Director of Operations für Afrika war.
Gambaryan und Anjarwalla wurden im Rahmen einer umfassenderen Untersuchung der Aktivitäten von Binance in Nigeria verhaftet. Anjarwalla entkam kurz nach seiner Festnahme kurzzeitig der Haft, was die nigerianischen Behörden dazu veranlasste, über Interpol einen internationalen Haftbefehl auszustellen.
Der Geldwäschefall ist für die nächste Anhörung am 19. Juni angesetzt, bei der das Anwaltsteam von Binance eine Anordnung zur Wahrung der Grundrechte der Führungskräfte beantragen wird. Der Prozess wird voraussichtlich am 20. Juni fortgesetzt. Gambaryan bleibt bis zu einem weiteren Gerichtsverfahren im Kuje-Gefängnis in Haft.
Während die Abweisung der Steuervorwürfe den Führungskräften von Binance eine Atempause bietet, wirft die laufende Geldwäscheuntersuchung einen Schatten auf die Aktivitäten der Börse in Nigeria.
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