- EFCC erklärt Elie Bitar zur Fahndung in einem CBEX-Kryptobetrugsfall in Höhe von 1,2 Billionen Pfund, von dem 600.000 Anleger betroffen sind.
- Die nigerianische SEC bestätigte, dass CBEX nicht registriert war; versprochener monatlicher ROI von 100%.
- Ein Gericht genehmigte die Verhaftung von 6 CBEX-Promotern in einer breiter angelegten Betrugsuntersuchung in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar.
Die nigerianische Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) hat den Ausländer Elie Bitar im Zusammenhang mit einem massiven Krypto-Investitionsbetrug zur Fahndung ausgeschrieben. Das System lief über die inzwischen nicht mehr existierende Crypto Bridge Exchange (CBEX) und es wird angenommen, dass es Tausende von nigerianischen Anlegern um über 1,2 Billionen Pfund betrogen hat.
EFCC verfolgt Hauptakteur bei Krypto-Betrug
In einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung identifizierte die EFCC Bitar als die Person hinter der betrügerischen Investitionsplattform von CBEX. Dem 41-Jährigen wird vorgeworfen, ein System orchestriert zu haben, das unrealistische Renditen versprach, während er sich außerhalb des nigerianischen Finanzregulierungsrahmens befand.
Von Bitar ist zuletzt bekannt, dass er in Eng. George Enemoh Crescent in Lekki Phase 1, Lagos, wohnte. Die Kommission hat die Öffentlichkeit aufgerufen, bei der Suche nach ihm zu helfen. Sie fordern jeden, der über relevante Informationen verfügt, auf, sich landesweit an die EFCC-Zonenbüros zu wenden.
Breitere Ermittlungen und frühere Verdächtige
Im Laufe der Ermittlungen enthüllte die EFCC, dass acht weitere Personen zuvor wegen ihrer Rolle bei der Förderung von CBEX zur Fahndung ausgeschrieben worden waren.
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Diese Verdächtigen sollen dazu beigetragen haben, Investoren davon zu überzeugen, sich an dem System zu beteiligen. Die Entwicklung folgt auf die freiwillige Übergabe eines Verdächtigen.
Details zum CBEX-Zusammenbruch und Anlegerverluste
Die Bedenken rund um die CBEX-Plattform kamen erstmals Anfang April auf. Zu dieser Zeit hatten die Benutzer Schwierigkeiten, ihr Geld abzuheben. Die Panik verstärkte sich, nachdem die Plattform eine verdächtige Anweisung eingeführt hatte, in der die Benutzer aufgefordert wurden, unter dem Vorwand der Kontoverifizierung zusätzliche Beträge einzuzahlen.
CBEX, das weder über eine sichtbare Social-Media-Präsenz noch über offizielle Transparenz verfügte, behauptete, innerhalb eines Monats eine Kapitalrendite von 100 % zu bieten. Dies und Empfehlungsboni lockten viele ahnungslose Anleger in das Programm. In der Zwischenzeit berichtete das lokale Medium Punch, dass die Plattform über 1,2 Billionen Pfund von über 600.000 Nigerianern weggekarrt hat.
SEC bestätigt CBEX-Status als nicht registrierte
Die nigerianische Securities and Exchange Commission (SEC) bestätigte später, dass CBEX nicht als Anlageplattform registriert war. SEC-Generaldirektor Emomotimi Agama warnte die Öffentlichkeit davor, Plattformen ohne behördliche Lizenzen zu vertrauen.
Die Behörde stellte klar, dass der Besitz eines SCUML-Zertifikats (Special Control Unit Against Money Laundering) durch das mit CBEX verbundene Unternehmen ST Technologies nicht mit einer behördlichen Genehmigung gleichzusetzen ist.
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Rechtliche Schritte: Gerichtsbeschluss für Promoter
Bemerkenswert ist, dass ein Bundesgericht in Abuja der EFCC die Erlaubnis erteilte, sechs wichtige CBEX-Promoter zu verhaften und zu inhaftieren. Richter Emeka Nwite erließ den Gerichtsbeschluss, der auf einen Ex-parte-Antrag folgte, der von EFCC-Anwältin Fadila Yusuf eingereicht worden war.
Die Behörden behaupten, dass das System mit einem breiteren Betrugsfall in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar in Verbindung steht, und verstärken ihre Bemühungen, alle Beteiligten vor Gericht zu bringen.
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