- Die Behörden beschlagnahmten 61 Millionen US-Dollar USDT, die mit Krypto-Investitionsbetrug verbunden waren.
- Opfer wurden durch Liebesbetrügereien auf gefälschte Krypto-Handelsplattformen gelockt.
- Die Ermittler verfolgten gestohlene Gelder über mehrere Blockchain-Wallets, bevor sie Vermögenswerte beschlagnahmten.
Bundesstaatsanwälte in North Carolina haben die Beschlagnahmung von mehr als 61 Millionen Dollar an Kryptowährungen bestätigt, die mit einer mutmaßlichen Betrugsoperation bei digitalen Vermögenswerten in Verbindung stehen.
Das Büro des US-Staatsanwalts für den östlichen Bezirk von North Carolina teilte mit, dass die Gelder in Tether (USDT) gehalten wurden, einem US-Dollar-gekoppelten Stablecoin, der weltweit auf den Kryptomärkten weit verbreitet ist. Die Ermittler verfolgten die Vermögenswerte zu Blockchain-Adressen, die angeblich mit der Geldwäsche von Erlösen aus sogenannten „Pig Butchering“- Betrügereien in Verbindung stehen.
Die beschlagnahmten Gelder bleiben weiterhin unter Bundeskontrolle, während die Gerichtsverfahren andauern.
Wie das Schema angeblich funktionierte
Laut Gerichtsunterlagen wurden die Opfer online angesprochen und allmählich in Gespräche verwickelt, die darauf abzielten, Vertrauen aufzubauen, oft unter dem Vorwand einer romantischen Beziehung. Nachdem die Beziehung aufgebaut war, führten die Täter an, was sie als äußerst profitable Kryptowährungshandelsstrategien bezeichneten.
Die Opfer wurden dann auf betrügerische Handelsplattformen verwiesen, die legitime Kryptobörsen stark nachahmten. Diese Webseiten zeigten gefälschte Portfoliosalden und ungewöhnlich hohe Renditen, um zusätzliche Einzahlungen zu fördern.
Als Einzelpersonen versuchten, Gelder abzuheben, wurden sie Berichten zufolge blockiert. Einigen wurde gesagt, sie müssten zusätzliche „Gebühren“ oder „Steuern“ zahlen, um ihre Konten zu entsperren. Ermittler behaupten, diese Taktik sei angewandt worden, um noch mehr Geld zu kassieren, bevor die Kommunikation abgebrochen wurde.
Blockchain-Nachverfolgung und Asset Recovery
Sobald Gelder in von den mutmaßlichen Betrügern kontrollierte Geldbörsen eingezahlt wurden, wurden die Krypto-Vermögenswerte schnell durch mehrere Adressen verschoben, um deren Herkunft und Eigentum zu verschleiern.
Der Fall begann, nachdem Homeland Security Investigations (HSI) in Raleigh eine Beschwerde über ihre öffentliche Tipp-Hotline erhalten hatte. Agenten und Analysten verfolgten die Bewegung von Geldern über mehrere Blockchain-Wallets hinweg und identifizierten Adressen, die noch erhebliche Mengen mutmaßlicher Opfererträge aufbewahrten.
Die Behörden beschlagnahmten anschließend mehr als 61 Millionen US-Dollar USDT aus diesen Geldbörsen. Die Mittel unterliegen nun einem Einziehungsverfahren.
Aufsteigender Trend bei „Schweineschlachtung“-Betrügereien
Strafverfolgungsbehörden in den gesamten Vereinigten Staaten haben in den letzten zwei Jahren einen starken Anstieg der Beschwerden im Zusammenhang mit diesen Operationen gemeldet.
Die Forschung des Unternehmens zeigte, dass diese Betrugskategorie weiterhin eine der profitabelsten und am weitesten verbreiteten Formen von Krypto-Betrug ist, wobei Betreiber zunehmend automatisierte Werkzeuge, soziale Plattformen und professionelle Netzwerke nutzen, um Opfer anzuziehen und auszunutzen.
Verwandt: Das Weiße Haus sagt, Präsident Trump werde Sam Bankman-Fried nicht begnadigen
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
