OKCoin-Vorwürfe tauchen wieder auf, während Binance berichtet, dass Mitarbeiter ausscheiden

• Der OKCoin-Streit taucht wieder auf, als frühere Vertragsansprüche und Zhaos Antworten wieder in die Öffentlichkeit rücken.
• Binance verzeichnet Senior-Compliance-Ausstiege; Weitere Führungswechsel werden diskutiert.
• Eine interne Überprüfung weist auf 126 Millionen Dollar, die mit Iran-Wallet-Konten verknüpft sind, entfernt und gemeldet.

Die Spannungen am Kryptomarkt flammten diese Woche nach erneuten öffentlichen Vorwürfen im Zusammenhang mit früheren Streitigkeiten bei OKCoin und frischer Prüfung der Compliance-Entwicklungen bei Binance wieder auf. Die Änderungen verbinden historische Behauptungen bezüglich Changpeng Zhao mit einem separaten Bericht, der die jüngsten Abgänge von Mitarbeitern aus der Compliance-Abteilung von Binance detailliert beschreibt, während die Börse nach ihrer rechtlichen Einigung 2023 in den Vereinigten Staaten weiterhin regulatorische Aufsicht durchläuft.

Streit um historische OKCoin-Ansprüche taucht wieder auf

Ein Beitrag von Star_OKX belebte langjährige Vorwürfe, die mit Zhaos Amtszeit bei OKCoin zusammenhängen, wieder auf. Der Beitrag behauptet, dass Beweise für Vertragsfälschungen seit mehr als einem Jahrzehnt online öffentlich zugänglich waren, einschließlich eines referenzierten Videos mit zwei Versionen eines Vertrags mit den Bezeichnungen v7 und v8.

Laut dem bereitgestellten Zeitplan zeigt das Video Chataufzeichnungen, Vertragsdateien und Kontoaktivitäten, die mit einem ehemaligen Mitarbeiter und einem Buchhalter verknüpft sind. Die Ansprüche konzentrieren sich auf Unterschiede zwischen den beiden Vertragsversionen, einschließlich einer angeblich in einer Version vorhandenen sechsmonatigen Kündigungsklausel.

Star_OKX erklärte, dass Zhao zuvor angedeutet habe, er habe die betreffende Messaging-Plattform nicht häufig genutzt und dass ein anderer Mitarbeiter möglicherweise auf sein Konto zugegriffen und die Unterlagen gefälscht habe. Die Beiträge bezogen sich außerdem auf weitere Streitigkeiten, darunter einen Vertragsstreit mit Roger Ver sowie Vorwürfe bezüglich Marktverhaltens und Zusammenarbeit während einer Untersuchung gegen Justin Sun.

Abgänge von Binance-Compliance-Mitarbeitern gemeldet

Separat skizzierte ein Bericht Änderungen innerhalb von Binances Compliance- und Finanzkriminalitätsteams. Mehrere leitende Mitarbeiter haben das Unternehmen in den letzten Monaten verlassen, darunter Personen, die für Untersuchungen und Überwachung der Sanktionen verantwortlich sind.

Der Bericht identifizierte Abgänge, darunter Peter Van Logtenstein, Inga Petrauskaitė, Erin Fracolli und Jarek Jakubcek, die alle Positionen im Bereich der Überwachung von Finanzkriminalität innehatten. Es wurde außerdem darauf hingewiesen, dass Chief Compliance Officer Noah Perlman mit dem Management über einen möglichen zukünftigen Ausstieg verhandelt, obwohl ein Zeitplan noch nicht bestätigt wurde.

Laufende regulatorische Aufmerksamkeit und Überprüfung von Transaktionen

Der Bericht stellte außerdem fest, dass Binance im Zusammenhang mit möglichen Sanktionen im Zusammenhang mit Iran unter Beobachtung steht. Das Unternehmen erklärte, dass es von keiner laufenden Untersuchung informiert sei, bestätigte jedoch, dass es mit Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden kooperiert.

Binance teilte mit, dass eine interne Überprüfung etwa 126 Millionen US-Dollar an Transaktionen identifiziert habe, die letztlich iranisch verknüpfte Wallets erreichten. Laut dem Unternehmen wurden die beteiligten Konten entfernt und den Behörden gemeldet. Außerdem wurde berichtet, im vergangenen Jahr mehr als 71.000 Anfragen der Strafverfolgungsbehörden bearbeitet zu haben.

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