- Paxful ordnete die Zahlung von 4 Millionen Dollar an, nachdem er sich schuldig bekennt hatte wegen Bundesanklagen im Zusammenhang mit Prostitution und Verstößen gegen AML.
- Die Plattform verarbeitete fast 3 Milliarden Dollar an Trades, konnte aber keine effektiven AML- und KYC-Kontrollen durchsetzen.
- Fast 17 Millionen Dollar in Bitcoin wurden auf Backpage-bezogene Konten übertragen und erzielten damit mindestens 2,7 Millionen Dollar Gewinn.
Paxful Holdings Inc., der Betreiber einer Online-Peer-to-Peer-Plattform für virtuelle Währungen, wurde zur Zahlung einer strafrechtlichen Strafe von 4 Millionen Dollar verurteilt, nachdem sie sich in mehreren Bundesdelikten schuldig bekannt hatte, darunter Verschwörungen zur Förderung illegaler Prostitution, Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und Verstöße gegen Geldwäschepflichten nach dem Bank Secrecy Act.
Das Urteil folgt auf eine Feststellung des Justizministeriums, dass das Unternehmen nicht in der finanziellen Lage war, eine höhere Strafe zu zahlen, obwohl die zulässige strafrechtliche Geldstrafe auf Grundlage der Tatsachen und des geltenden Rechts 112,5 Millionen US-Dollar betrug.
Schuldbekenntnis umfasst Verstöße gegen das Travel Act und das Bank Secrecy Act
Laut Gerichtsunterlagen gab Paxful zu, sich verschworen zu haben, um gegen das Reisegesetz zu verstoßen, indem er illegale Prostitution durch den zwischenstaatlichen Handel förderte. Das Unternehmen bekannte sich außerdem schuldig, sich verschwört zu haben, ein nicht lizenziertes Geldübermittlungsunternehmen zu betreiben, indem es wissentlich Gelder aus Straftaten wie Betrug und illegaler Prostitution übertrug. Außerdem gab Paxful zu, gegen die Anforderungen des Bank Secrecy Act gegen das Anti-Geldwäsche-Programm verstoßen zu haben.
Bundesstaatsanwälte erklärten, dass Paxful zwischen dem 1. Januar 2017 und dem 2. September 2019 mehr als 26,7 Millionen Geschäfte im Wert von fast 3 Milliarden Dollar zugelassen und über 29,7 Millionen Dollar an Umsatz erzielte. Die Plattform ermöglichte es Kunden, virtuelle Währung gegen Bargeld, Prepaid-Karten und Geschenkkarten umzutauschen. Die Behörden sagten, Paxful sei sich bewusst gewesen, dass einige Nutzer Gelder im Zusammenhang mit kriminellen Handlungen übertrugen.
Übertragungen im Zusammenhang mit Backpage und Compliance-Fehlern
Gerichtsunterlagen beschreiben Paxfuls Rolle bei der Übertragung virtueller Währung im Namen von Kunden, darunter Backpage, eine Online-Plattform, deren Eigentümer zuvor zugaben, von illegaler Prostitution Profit gemacht zu haben, einschließlich Aktivitäten mit Minderjährigen.
Zwischen Dezember 2015 und Dezember 2022 wurden fast 17 Millionen Dollar in Bitcoin von Paxful Wallets zu Backpage und einer verwandten Seite überwiesen. Paxful erzielte mit dieser Zusammenarbeit mindestens 2,7 Millionen Dollar Gewinn.
Von Juli 2015 bis Juni 2019 vermarktete Paxful seine Plattform so, dass sie keine Know-Your-Customer-Informationen benötigt und den Nutzern erlaubte, ohne ausreichende Identitätsdaten zu sammeln. Die Staatsanwaltschaft sagte, das Unternehmen habe Dritten Anti-Geldwäsche-Richtlinien vorgelegt, die nicht umgesetzt wurden, und trotz Kenntnis von krimineller Nutzung der Plattform keine Meldungen über verdächtige Aktivitäten eingereicht.
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