- Ein chinesischer Tech-Manager wurde zu 14+ Jahren Haft verurteilt, weil er 19,5 Millionen Dollar über Krypto- und Offshore-Börsen gewaschen hatte.
- Die Staatsanwaltschaft verfolgte den gesamten Geldwäscheprozess und deckte die Verwendung von Coin-Mixing und Krypto-Rückumwandlung in Yuan auf.
- Feng wurde angewiesen, 90 versteckte Bitcoins im Wert von über 11 Millionen US-Dollar zu aktuellen Preisen abzugeben.
Die chinesischen Behörden haben ihre Bemühungen zur Verfolgung von Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen verstärkt und einen ehemaligen Tech-Manager zu über 14 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er 140 Millionen Yuan (ca. 19,5 Millionen US-Dollar) von seinem Arbeitgeber veruntreut hat.
Einem Bericht zufolge stellte die Volksstaatsanwaltschaft von Peking Haidian fest, dass Feng die gestohlenen Gelder über acht Handelsplattformen in Übersee in Bitcoin und andere Kryptowährungen umgewandelt und eine Münzmischstrategie eingesetzt hat, um die Herkunft der Gelder zu verbergen.
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Feng wird angewiesen, versteckte BTC-Vorräte herauszugeben
Nachdem sie die Vermögenswerte gewaschen hatten, wandelten Feng und seine Komplizen Teile der Kryptowährung wieder in Yuan um und leiteten die Gelder auf Bankkonten auf dem chinesischen Festland. Interessanterweise verbietet das chinesische Gesetz den Krypto-Handel, und dem Bankensektor des Landes ist es verboten, Dienstleistungen im Zusammenhang mit virtuellen Währungen anzubieten.
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Der Fall wurde von Staatsanwalt Li Tao, einem Mitglied der High-Tech-Kriminalabteilung der Staatsanwaltschaft Haidian, akribisch rekonstruiert. Die Behörden rekonstruierten, wie das Geld abgezweigt, gewaschen und unter den Verschwörern verteilt wurde.
Im Rahmen der Urteilsverkündung ordnete das Gericht an, dass Feng 90 versteckte Bitcoins im Wert von derzeit mehr als 11 Millionen US-Dollar herausgeben muss.
Warnungen und Problemumgehungen
Die Behörden von Shenzhen haben kürzlich eine öffentliche Warnung herausgegeben , in der sie vor illegalen Fundraising-Operationen warnen, die als Stablecoins und Krypto-Investitionen getarnt sind. Diesen Betrügereien, die oft von nicht lizenzierten Unternehmen betrieben werden, wird vorgeworfen, Bürger in Betrug, Glücksspiel und Schneeballsysteme zu locken, während sie sich das begrenzte öffentliche Verständnis der Blockchain-Terminologie zunutze machen.
Die Beamten erinnerten die Öffentlichkeit daran, dass diejenigen, die in solche Systeme investieren, persönlich haftbar gemacht werden könnten, und forderten die Menschen auf, verdächtige Akteure zu melden.
Dieses harte Durchgreifen hat für die lokalen Regierungen in ganz China ein einzigartiges Problem geschaffen: Sie haben Schwierigkeiten, mit einem großen Bestand an beschlagnahmten Krypto-Assets fertig zu werden, mit denen sie auf dem Festland nicht legal handeln können. Infolgedessen haben viele Gerichtsbarkeiten beschlossen, beschlagnahmte Token an ausländischen Börsen zu verkaufen, insbesondere in Hongkong, wo der Kryptohandel erlaubt ist.
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