SEC trifft Unicoin und Top-Führungskräfte mit Klage wegen angeblichen Krypto-Betrugs im Wert von 100 Mio. $+

• SEC verklagt Unicoin wegen Betrugs in Höhe von 100 Millionen US-Dollar, der mit gefälschten Eigentumsansprüchen und überhöhten Verkäufen in Verbindung gebracht wird.
• Führungskräfte sollen Token mit falschen Versprechungen extremer Anlagerenditen vermarktet haben.
• SEC fordert Strafen und Verbote von Führungskräften; Der CEO kündigt an, die Anklage vor Gericht anzufechten.

Die U.S. Securities and Exchange Commission hat eine Klage gegen das Kryptowährungsunternehmen Unicoin und vier seiner leitenden Angestellten eingereicht und ihnen vorgeworfen, ein betrügerisches Investitionsprogramm im Wert von mehr als 100 Millionen US-Dollar durchgeführt zu haben.

Die von der SEC eingereichte Beschwerde beschreibt mehrere mutmaßliche Verstöße gegen die Bundeswertpapiergesetze. Dazu gehören die falschen Behauptungen von Unicoin, dass seine Token-Angebote durch Immobilien gedeckt sind, die Aufblähung seiner Verkaufszahlen und die unsachgemäße Vermarktung von Anlageprodukten. Informationen über die Klage erschienen auch in einem Beitrag von Eleanor Terrett auf X.

SEC behauptet, Unicoin habe falsche Immobilienbehauptungen aufgestellt und den Umsatz um Milliarden aufgebläht

Laut der Beschwerde der SEC bewarben die Führungskräfte von Unicoin die Token-Angebote des Unternehmens als durch Immobilienbestände gedeckt. Zwischen September 2023 und Januar 2024 gaben die Angeklagten an, Immobilien in Argentinien, Thailand, Antigua und auf den Bahamas im Gesamtwert von über 1,4 Milliarden US-Dollar erworben zu haben.

Die SEC behauptet jedoch, dass die meisten dieser Geschäfte nie wirklich abgeschlossen wurden. Die Agentur gibt weiter an, dass der wahre Wert der wenigen abgeschlossenen Immobilientransaktionen 300 Millionen US-Dollar nicht überstieg.

Darüber hinaus sagt die SEC, dass Unicoin das Volumen der an Investoren verkauften Bezugsrechtszertifikate überbewertet hat. Das Unternehmen behauptete öffentlich, bis Juni 2024 3 Milliarden US-Dollar aufgebracht zu haben. Die SEC stellte jedoch fest, dass der Gesamtumsatz von Unicoin nicht über 110 Millionen US-Dollar stieg.

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Unicoin-CEO Konanykhin, andere Führungskräfte sind mit Betrug und nicht registrierten Verkaufsgebühren konfrontiert

In der Klage werden insbesondere der CEO von Unicoin, Alexander Konanykhin, die ehemalige Vorstandsvorsitzende Maria Moschini, der General Counsel Richard Devlin und der ehemalige Chief Investment Officer Alejandro Dominguez als Angeklagte genannt. Konanykhin wird beschuldigt, persönlich fast 38 Millionen Bezugsrechtszertifikate an Anleger verkauft zu haben, die nach den Wertpapiergesetzen nicht zum Kauf qualifiziert sind.

In der Klage wird auch auf eine aggressive Marketingkampagne des Unternehmens hingewiesen, die angeblich das Versprechen außergewöhnlicher Renditen enthielt, mit Behauptungen von bis zu 9 Millionen Prozent Gewinnen. Diese Werbung erschien im öffentlichen Raum, darunter Taxis, digitale Werbetafeln, Aufzugsbildschirme, Fähren, Fernsehsendungen, Nachrichtenseiten und öffentliche Wi-Fi-Kioske.

Aggressives Marketing versprach „9 Millionen Prozent Gewinne“, heißt es in der SEC-Klageschrift

Die Kommission fordert eine ganze Reihe von Sanktionen, darunter dauerhafte Verfügungen, finanzielle Abschöpfung und zivilrechtliche Sanktionen. Es zielt auch darauf ab, den drei genannten leitenden Angestellten zu verbieten, als leitende Angestellte oder Direktoren zu fungieren.

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Als Reaktion auf die Klage sagte Konanychin, er plane, die Anklage vor Gericht zu bekämpfen, und bezeichnete den Fall als ungerecht. Er beschrieb Unicoin als das konformste Krypto-Unternehmen in den USA und behauptete, die SEC habe es zu Unrecht ins Visier genommen.