- Die Behörden von Singapur haben eine stärkere Prüfung der Family Offices und Hedgefonds eingeleitet.
- Der Schritt folgt auf eine Reihe von Strafverfahren und unterstreicht Singapurs Bemühungen, Einzelpersonen zu schützen.
- Einer der Beschuldigten, der in den größten Geldwäschefall in Singapur verwickelt war, war mit einem Family Office verbunden.
Die singapurischen Behörden haben die Kontrolle von Family Offices und Hedgefonds intensiviert, um Einzelpersonen vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungsrisiken zu schützen.
Die Behörden haben seit März nach einer Reihe von Strafverfahren die Vorschriften und Investitionsregelungen verschärft. Ein Angeklagter in einem Geldwäschefall in Höhe von 3 Milliarden S$ (2,2 Milliarden USD) wurde Berichten zufolge mit einem Family Office in Verbindung gebracht, das Steuerbefreiungen erhielt, so ein Bloomberg-Bericht.
Richard Crowley, Assistenzprofessor für Rechnungswesen an der Singapore Management University, erklärte:
„Mehr (und idealerweise vielfältigere) Daten helfen dabei, unerwünschte Aktivitäten möglicherweise früher zu erkennen, was dazu beitragen kann, den Verlust der wirtschaftlichen Auswirkungen oder des Rufs, den illegale Aktivitäten verursachen können, zu minimieren.“
Der chinesische Krypto-Reporter Colin Wu teilte über seinen Wu Blockchain X-Account Einblicke in Singapurs verschärfte Prüfung von Family Offices, die nun von ihnen verlangt, „bis Ende Juni aktualisierte Informationen bereitzustellen“. Unter Berufung auf die offizielle Ankündigung erklärte Wu: „Dies wurde durch den größten Geldwäschefall in der Geschichte Singapurs im vergangenen Jahr ausgelöst.“
Berichten zufolge sind mehrere Family Offices von vermögenden Kryptowährungspersonen in Singapur tätig. Im März kündigten die Aufsichtsbehörden die Beendigung des Lizenzierungssystems für Hedgefonds mit einem Vermögen von bis zu 250 Millionen US-Dollar bis zum 1. August an. Während die Behörden die Untersuchung eingeleitet haben, werden in den kommenden Monaten weitere Details erwartet.
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