- US-Staatsanwälte untersuchen Finanztransaktionen bei Block.
- Blockieren Sie angeblich verarbeitete Transaktionen, an denen Länder beteiligt sind, die unter US-Sanktionen stehen.
- Das Unternehmen soll es auch versäumt haben, ausreichende Informationen von seinen Nutzern einzuholen.
Die Staatsanwaltschaft in den Vereinigten Staaten untersucht die Finanztransaktionen bei Twitter-Gründer Jack Dorsey’s Block, der Muttergesellschaft von Cash App und Square.
Laut einem NBC-Bericht, der sich auf zwei Personen mit direkter Kenntnis der Angelegenheit beruft, untersuchen die Staatsanwälte die internen Praktiken bei Block und diskutieren mit einem ehemaligen Mitarbeiter die angeblich weit verbreiteten und Compliance-Probleme bei Cash App und Square.
Der ehemalige Mitarbeiter von Dorseys Firma stellte den Staatsanwälten im Southern District of New York Dokumente zur Verfügung, aus denen hervorgeht, dass Cash App- und Square-Kunden nicht aufgefordert wurden, ausreichende Informationen zur Bewertung ihrer Risiken preiszugeben.
Aus den Dokumenten geht auch hervor, dass Square erfolgreich Tausende von Transaktionen abgewickelt hat, an denen Länder beteiligt waren, die von den Vereinigten Staaten mit Wirtschaftssanktionen belegt wurden. Darüber hinaus zeigen die Dokumente auch, dass die Firma Transaktionen für bestimmte terroristische Gruppen abgewickelt hat.
Der ehemalige Mitarbeiter sagte, dass „von Grund auf alles in der Compliance-Abteilung fehlerhaft war“, und fügte hinzu:
„Es wird von Personen geleitet, die nicht für ein reguliertes Compliance-Programm verantwortlich sein sollten.“
Das über 100 Seiten umfassende Dokument zeigt, dass viele Transaktionen in Ländern abgewickelt werden, die unter US-Sanktionen stehen, wie Kuba, Iran, Russland und Venezuela. Der ehemalige Anwalt der Securities and Exchange Commission (SEC), Edward Siedle, sagte:
„Ich verstehe aus den Dokumenten, dass der Block-Führung und dem Vorstand in den letzten Jahren Compliance-Versäumnisse bekannt waren.“
Der ehemalige Mitarbeiter stellte auch fest, dass die meisten Transaktionen, darunter Kreditkarten, US-Dollar oder Bitcoin (BTC), nie wie vorgeschrieben an die Behörden gemeldet wurden. Als Block auf Verstöße aufmerksam gemacht wurde, versäumte es das Unternehmen, seine Betriebsmethoden zu korrigieren, fügte der Mitarbeiter hinzu.
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