- Südkorea deckte einen Krypto-Waschring auf, der etwa 148,9 Milliarden Won über illegale Devisenkanäle bewegte.
- Das Programm nutzte Kryptokonten aus mehreren Ländern und kleine Überweisungen, um Finanzüberwachungssysteme zu umgehen.
- Verdächtige Krypto-Berichte erreichten im Jahr 2025 36.684, da die Behörden die Identitätskontrollen unter 1 Million Won verschärften.
Die südkoreanischen Zollbehörden haben eine internationale Kryptowährungs-Geldwäscheoperation eingestellt, die beschuldigt wird, fast 150 Milliarden Won über unerlaubte Devisenwege weitergeleitet zu haben, was die zunehmende Kontrolle des Landes über grenzüberschreitende digitale Vermögenswerte unterstreicht.
Laut dem koreanischen Zolldienst (KCS) wurden drei chinesische Staatsangehörige wegen angeblicher Verstöße gegen das südkoreanische Devisenhandelsgesetz an die Staatsanwaltschaft überwiesen. Ermittler gaben an, dass die Verdächtigen zwischen September 2021 und Juni letzten Jahres etwa 148,9 Milliarden Won, entsprechend etwa 101,7 Millionen US-Dollar, gewaschen haben.
KCS erklärte, die Gruppe nutze ein Netz aus inländischen und internationalen Kryptokonten sowie mehrere südkoreanische Bankkonten aus. Die Mittel wurden unter dem Anschein legitimer Ausgaben überwiesen, darunter Auslandsstudienkosten für Studierende, kosmetische Operationsgebühren für Ausländer und Zahlungen im Zusammenhang mit Handel oder zollfreien Aktivitäten.
Die Behörden erklärten , dass die Verdächtigen Kryptowährungen in mehreren Ländern gekauft, die Vermögenswerte in digitale Geldbörsen mit Sitz in Südkorea transferierten, sie in koreanische Won umwandelten und die Erlöse dann über zahlreiche lokale Bankkonten verteilten. Diese Struktur wurde entwickelt, um Transaktionen zu fragmentieren und die Sichtbarkeit für Finanzüberwachungssysteme zu verringern.
Umgehungstaktiken und regulatorische Lücken
Zollbeamte stellten fest, dass die Nutzung von Krypto-Konten in mehreren Rechtsordnungen die Bemühungen zur Nachverfolgung von Transaktionsherkunften und -zielen erschwerte. Der Fall zeigte Lücken bei der Überwachung grenzüberschreitender Bewegungen digitaler Vermögenswerte auf, insbesondere wenn Transaktionen in kleinere Beträge aufgeteilt wurden.
Als Reaktion darauf erklärte KCS, dass nun auch bei Überweisungen unter 1 Million Won verstärkte Anforderungen zur Identitätsverifizierung angewendet werden – ein Schwellenwert, der zuvor zur Umgehung einer genaueren Kontrolle verwendet wurde. Beamte beschrieben die Maßnahme als Teil einer umfassenderen Bemühung, Schlupflöcher zu schließen, die von illegalen Akteuren ausgenutzt werden.
Anstieg der Berichte über verdächtige Aktivitäten
Die Untersuchung folgt auf einen Anstieg kryptobezogener Warnungen. Allein im Jahr 2025 verzeichnete Südkorea zwischen Januar und August 36.684 verdächtige Transaktionsmeldungen lokaler Anbieter von virtuellen Vermögenswerten und übertraf damit die kombinierten Zahlen von 2023 bis 2024.
Ein KCS-Vertreter, Jin Sung-joon, erklärte, dass die verstärkte Berichterstattung eine engere Koordination zwischen Zollbehörden und regulierten Kryptofirmen signalisiere. Die Behörde betonte, dass die Offenlegungen dazu dienen, die Transparenz zu verbessern und die Integrität des Finanzsystems zu schützen.
Verwandt: Südkoreas FSC-Krypto-Freeze-Gesamtsumme erreicht seit 2019 61,4 Millionen US-Dollar
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
